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[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[填空题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
A. 集中转入、分散转出
B. 集中转入、集中转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
A. 总部
B. 省级分支机构
C. 市级分支机构
D. 总部及其各级分支机构
[单项选择]金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 工商行政机关
[单项选择]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。
A. 可疑交易信息描述
B. 可疑交易对手描述
C. 代理机构信息描述
D. 可疑交易特征描述
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
A. 人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A. 武警招待所
B. 劳教局
C. 公安局幼儿园
D. 交通厅交通运输服务部
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于（）。
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 农村信用合作社
E. 金融资产管理公司
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（）。
A. 为了防止利用金融机构进行洗钱活动
B. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
C. 维护金融秩序
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
