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[单项选择]华夏银行大额支付系统处理以下具体业务（）
A. 定金额起点以上的跨行贷记支付业务
B. 定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务
C. 统内不同清算行之间需通过大额支付系统处理的贷记支付业务
D. 以上都对
[单项选择]华夏银行间接参与者通过大额支付系统可办理的业务有（）。
A. 委托收款（划回）
B. 国库资金回划
C. 银行间同业拆借
D. 同一直接参与者下两个间接参与者之间的汇兑业务
[单项选择]未在华夏银行开立结算账户办理大额支付系统业务时5000元以下按票面金额的1%，5000元以上的收50元，不足1元收1元。汇划（）等款项免收电子汇划费
A. 财政金库
B. 救灾款项
C. 抚恤金
D. 以上都对
[单项选择]华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
A. 公安机关
B. 银监会
C. 人民银行反洗钱监测分析中心
D. 银行业协会
[单项选择]《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“长期”指（）。
A. 3个月以上
B. 半年以上
C. 1年以上
D. 2年以上
[单项选择]《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。
A. 交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上
B. 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C. 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
D. 交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上
[单项选择]《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。
A. 5个（不含）工作日以内
B. 5个（含）工作日以内
C. 10个（不含）工作日以内
D. 10个（含）工作日以内
[单项选择]华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A. 日报
B. 可疑交易报告
C. 周报
D. 月报
[单项选择]信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和（）。
A. 行业类型
B. 汇率
C. 企业资金来源
D. 企业报表结构
[单项选择]小额支付系统与人行对帐，如果存在人行有华夏银行无的往帐，说明存在人行已轧差，而华夏银行未收到人行轧差报文造成不符，做（）交易。
A. 批量申请920
B. 403170日末汇总对帐
C. 无需处理
D. 403182批量记帐
[单项选择]流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
A. 前10位
B. 前15位
C. 前20位
D. 前30位
[单项选择]中国各大商业银行的银行卡在线支付系统，大多采用的技术模式是（）
A. 基于SET协议
B. 基于SSL协议
C. 基于FTP协议
D. 基于SMTP协议
[单项选择]华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A. 总行
B. 分行
C. 支行
D. 各级行
[判断题]小额支付系统多采用批量处理、全额结算方式。（）
[单项选择]华夏银行某经营单位的一笔5000万元大额贷款，五级分类为可疑三档。根据预测，365天后可收回3080万元，执行中的利率是10%，则该笔贷款的损失准备金计提比例为（）。
A. 40%
B. 44%
C. 50%
D. 60%
[单项选择]华夏银行某经营单位的一笔5000万元大额贷款，五级分类为可疑一档。根据预测，365天后可收回3080万元，执行中的利率是11%，则该笔贷款的拨备测算比例和计提比例分别为（）。
A. 44%、44%
B. 60%、60%
C. 44%、60%
D. 60%、44%
[单项选择]电子银行承兑汇票通过人行大额支付系统进行资金清算，资金只能计入（）
A. 省行“9262电子商业汇票临时存欠”科目
B. 各机构“9262电子商业汇票临时存欠”科目
C. 省行“8331电子银行承兑汇票暂存”
D. 各机构“8331电子银行承兑汇票暂存”
[多项选择]对于跨中行系统（CFIB人行大小额支付系统）个人国内汇款业务，无论汇款人是否提供收款账号和户名，必须通过中国银行的（）方式办理进行资金划拨。
A. 卡
B. 折
C. 现金
