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[单项选择]客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。
A. 评定
B. 评分
C. 考核
D. 评价
[单项选择]客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A. 交易频率
B. 交易对手
C. 交易背景
D. 交易变化
[单项选择]反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 可疑交易活动
B. 大额交易活动
C. 柜面交易活动
D. 现金交易活动
[单项选择]各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
A. 评级状态
B. 评级日期
C. 评定理由
D. 评定结果
[单项选择]反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A. 资料
B. 流水
C. 报告
D. 清单
[单项选择]（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
A. 内控合规部
B. 会计部
C. 办公室
D. 国际业务部
[单项选择]同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
A. 唯一
B. 两个
C. 三个
D. 多个
[多项选择]客户洗钱风险分类标准（）
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[单项选择]客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A. 客户
B. 实际控制人
C. 受益人
D. 以上均不是
[多项选择]下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A. 客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B. 每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C. 每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D. 高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
[多项选择]在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 自然人客户年龄
D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
[单项选择]客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。
A. 非自然人
B. 对公
C. 对私
D. 个人
[多项选择]客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单项选择]客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
A. 个人
B. 对公
C. 单位
D. 以上均是
[判断题]为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
[多项选择]信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
A. 回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况
B. 扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源
C. 采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息
D. 分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等
[单项选择]各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
A. 反洗钱岗位人员
B. 档案保管员
C. 经办人员
D. 复核人员
[多项选择]客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
A. 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
B. 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
C. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
D. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
E. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
