更多"[单选题]银行业金融机构案件调查专案组查清基本案情，确定案件性质后，应"的相关试题:
[多选题]银行业金融机构案件调查专案组在案件调查过程中应履行以下工作职责:( )
A.启动应急预案,清楚账目,及时采取风险化解措施,保全资产。
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告。
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,理清案件有关责任。
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见。
[多选题]银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产
B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初
步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
E.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任。
[多选题]银行业金融机构案件调查专案组在案件调查过程中应履行以下工作职责:( )(0.29分)
A.启动应急预案,清楚账目,及时采取风险化解措施,保全资产。
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告。
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,理清案件有关责任。
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见。
[多选题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在( )的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.掌握案件情况
B.明确案件性质
C.确定涉案金额
D.初步判定风险
[判断题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确案件性质、确定涉案金额、初步判定风险的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.正确
B.错误
[多选题]案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在 的基础上形成案件调查报告,报送银监局。
A.明确案件性质
B.确定涉案金额
C.初步判定风险
D.确定案件损失
[多选题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在（ ）、（ ）、（ ）的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.明确案件性质
B.确定涉案人员
C.确定涉案金额
D.初步判定风险
[单选题]风险事件或案件后续处置时，应及时成立专案组，且职责清晰，按时报送案件调查报告,案件责任追究意见书，案件审结报告、（ ）、案例分析，案件司法结论报告。
A. 整改措施
B. 整改计划
C. 整改台账
D. 整改方案
[多选题] 案件调查专案组在案件调查过程中应当履行以下职责：（）
A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件调查，初步确定案件性质
C. 查清基本案情，确定案件性质，及时向公安、司法机关书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
[多选题]案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责( ）。
A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产。
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质。
C.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告。
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责 任。
E.总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见。
[判断题]银行业金融机构案件处置工作包括案件信息报送及登记、案件调查、案件审结。
A.正确
B.错误
[多选题]根据突发事件 (案件) 实际情况, 成立不同层次的调查专案组, 调查前, 专案组要制订调查方案,明确( ) 。(0.14分)
A.调查目的
B.调查方式
C.调查内容
D.人员组成
[单选题]银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的(）组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。
A.职别和损失
B.职别和金额
C.性质和损失
D.性质和金额
[多选题]各银行业金融机构原则上对( )案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
