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[判断题]银行业金融机构与金融机构开展业务合作时,应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责,承担相应的法律义务,相互间提供必要的协助,采取有效的风险管控措施.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]为指导各银行业金融机构开展现场检查工作，中国人民银行反洗钱局特制定发布《反洗钱现场检查操作手册》。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]各国应当确保赋予指定的执法部门在国家反洗钱与反恐怖融资政策框架内调查洗钱和恐怖融资的职责。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。
A.正确
B.错误
[单选题]FATF建议中：各国应当要求金融机构执行反洗钱与反恐怖融资措施，同时，各国应当要求金融集团在集团层面执行反洗钱与反恐怖融资措施，包括在集团内部共享反洗钱与反恐怖融资信息的政策和程序。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。
A.内部审计
B.联合审计
C.外部审计
D.内部审计或独立审计
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该在( )层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。
A.总部
B.分支机构
C.分析中心
D.各个层面
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.相关部门
D.以上都是
[判断题]银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,但无需采取相应的反洗钱、反恐怖融资措施。
A.正确
B.错误
[多选题]根据FATF建议，打击恐怖融资是一项严峻的挑战。有效的反洗钱与反恐怖融资体系对于打击恐怖融资十分重要，之前针对恐怖融资的大多数措施已经在建议中进行了整合，不再需要专门制定特别建议。但是，在FATF建议第C节，还是规定了一些专门针对恐怖融资的建议。这些建议包括：
A.建议5
B.建议6
C.建议7
D.建议8
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的监督责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.监事长
[单选题]( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.董事长
[判断题]各法人行社应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的操作规程。
A.正确
B.错误
