更多"（）是指可疑营销代理机构和被证实为申领人提供虚假材料或证明的办卡机构。"的相关试题:
[单项选择]当保险专业代理机构不按时提交报告、报表或者提供虚假的，中国保监会通常将其列为（）。
A. 一般检查对象
B. 重点检查对象
C. 一般整顿对象
D. 重点整顿对象
[单项选择]行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请设立保险专业代理机构或者申请其他行政许可的，中国保监会不予受理或者不予批准，并给予警告，申请人在（）内不得再次申请该行政许可。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
[单项选择]金融机构向监管机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件或资料的，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事（理事）和高级管理人员（）任职资格。
A. 一年以上五年以下
B. 一年以上十年以下
C. 五年以上十年以下
D. 十年以上直至终身
[多项选择]对承担验资的机构提供虚假材料行为的行政处罚有（）
A. 由公司登记机关没收违法所得
B. 由公司登记机关处以罚款
C. 由有关主管部门依法责令该机构停业
D. 由公司登记关吊销营业执照
[多项选择]（）的银行卡申领人，浙江省农村合作金融机构可将其作为欺诈嫌疑申领人信息予以共享。
A. 被证实以虚假或变造的身份证件申领银行卡的
B. 虚假身份资料被他人冒用的
C. 通过已被发卡机构认定为可疑的机构申领银行卡的
D. 经风险管理委员会审议后同意作为欺诈嫌疑申领人信息共享的其它信息。
[多项选择]保险公司应强化对保险代理机构管理，负责向保险代理机构提供（），明确双方责任划分，防止保险代理渠道销售误导行为。
A. 保险产品
B. 培训
C. 销售人员
D. 相关服务
[单项选择]个人参与股权激励计划所得外汇收入调回后，境内银行凭代理机构提供的相关文件将资金从代理机构境内专用外汇账户分别划入对应的个人外汇（）账户。
A. 储蓄
B. 结算
C. 资本项目
D. 专用
[判断题]保险公司应强化对保险代理机构管理，负责向保险代理机构提供保险产品、培训和相关服务，明确双方责任划分，防止保险代理渠道销售误导行为。
[多项选择]金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报表，按规定应给予以下哪几种处罚（）
A. 给予警告，并处以10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人，给予撤职直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令其停业整顿，吊销经营金融业务许可证
D. 触犯刑律的，依法追究刑事责任
[单项选择]保险公司在选择兼业代理机构作为营销渠道时，通常会重点关注兼业代理机构的（）。①行业特征②盈利模式③佣金水平④合作意愿⑤机构和网点特征
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③⑤
D. ①③④⑤
[多项选择]符合（）人员或机构，浙江省农村合作金融机构可将其作为可疑营销人员或代理机构信息予以共享。
A. 为申领人提供虚假或变造身份证件的
B. 所推荐的客户出现大量坏账、欺诈或套现等情况的
C. 泄漏所代理客户的身份信息及其他资料的
D. 盗用所代理客户的身份骗领银行卡或窃取银行卡的
[多项选择]欺诈嫌疑申领人信息内容包括欺诈嫌疑申领人基本信息和欺诈嫌疑申领人被拒绝记录两部分，必报内容包括（）。
A. 申领人姓名
B. 身份证件类型
C. 身份证件号码
D. 拒绝原因类型
[多项选择]金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，按照《金融违法行为处罚办法》应该给予以下处理（）。
A. 给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，按照《金融违法行为处罚办法》可以给予以下哪一项处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予留用察看直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，由监管部门直接接管该机构
D. 构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料，情节特别严重或者逾期不改正的，银行业监督管理机构可以责令停业整顿或者（）。
A. 吊销其经营许可证
B. 接管该金融机构
C. 责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
D. 责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
[多项选择]根据《中华人民共和国公司法》的规定，承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假证明文件的，应当承担的法律责任包括（）。
A. 没收违法所得
B. 处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款
C. 可责令该机构停业
D. 可吊销直接责任人员的资格证书
E. 处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款
[多项选择]根据《节约能源法》规定，从事节能咨询、（）等服务的机构提供虚假信息的，由管理节能工作的部门责令整改，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款。
A. 设计
B. 评估
C. 检测
D. 审计
E. 认证
[判断题]保险专业代理机构不得以捏造、散布虚假事实等方式损害竞争对手的商业信誉。
