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[多选题]银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要包括以下哪些内容？
A.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
B.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
C.研究批准年度案件风险排查计划
D.根据排查内容,确定排查牵头部门
E.明确界定各部门案件风险排查职责以及案件风险排查的内容、频率和报告路径,督促相关部门切实履行案件风险排查职责
F.协调有关部门为案件风险排查工作提供支持,给予必要的资源保障
[判断题]银行业金融机构内审稽核部门负责监督案件风险排查工作,并将案件风险排查工作开展情况作为年度内审监督的重要内容。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.董事长
B.行长（或总经理、主任）
C.监事长
D.合规总监
[判断题]银保监会应当建立案件风险排查工作的考核评价机制,定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构高级管理层在全面风险管理中履行以下职责（）。
A.建立适应全面风险管理的经营管理架构
B.制定清晰的执行和问责机制
C.根据董事会设定的风险偏好，制定风险限额
D.制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时予以调整
[判断题]银保监会应当加强案件风险排查工作质量控制,有效识别、评估、监测、处置和报告案件风险。
A.正确
B.错误
[判断题]高级管理层应当有效管理本机构案件风险，组织开展业务条线专项检查，充分发挥业务管理条线案件风险防控“第一道防线”作用，并对业务检查承担第一责任。（）
A.正确
B.错误
[多选题]案件风险排查方式包括（）。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.不定期排查
[多选题]省联社决定开展为期三年的案件风险排查整治活动。通过排查活动重点整治假冒名贷款、参与民间借贷等违法违规行为，全面提升各级机构合规案防管理水平，从（）至（）结束。
A.2020 年 8 月开始
B.2020 年11 月开始
C.2023 年 7 月结束。
D.2023 年12 月结束。
[单选题]本行高级管理层有效管理本行案件风险，( )是案防制度制定和执行的第一责任人。
A.董事长
B.行长
C.管理层
D.部门负责人
[判断题]董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范的第一责任人。
A.正确
B.错误
[多选题]省联社决定开展为期三年的案件风险排查整治活动，工作重点是（）。
A.责任排查
B.业务排查
C.异常行为排查
D.属地排查
