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[多项选择]发卡机构反欺诈侦测岗主要职责有（）。
A. 处理辖内银行卡欺诈侦测业务系统的警报
B. 配合省农信联社反欺诈侦测岗进行调查
C. 对相关业务运作提出建议
D. 负责银行卡欺诈侦测业务系统的机构管理
[单项选择]发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况。
A. 日
B. 月
C. 季
D. 半年
[多项选择]发卡机构反欺诈业务主管主要职责有（）。
A. 负责辖内银行卡欺诈侦测业务的日常管理
B. 定期总结辖内银行卡欺诈情况并报告办事处
C. 审核特殊规则及阀值设置是否合理，并决定是否予以上线
D. 对需要进行外部协助的案件及结案的案件进行审批
[判断题]发卡机构使用欺诈类原因码4802风险商户进行退单后，收单机构无再请款权力。
[简答题]目前银行等金融机构发行的银行卡主要有哪些种类？
[判断题]季度收单欺诈率是指在单个季度内，收单机构被发卡机构确认的收单欺诈交易笔数与该机构收单交易总笔数的比率。
[多项选择]各类银行卡风险中，外部欺诈风险是目前最严重、危害最大的一类风险。欺诈目的的实现渠道主要有（）。
A. ATM机取现
B. POS机套现（消费）
C. 网络（电话）转账
D. 卡卡转账
[多项选择]发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。
A. 失窃卡欺诈交易
B. 未达卡欺诈交易
C. 虚假申请欺诈交易
D. 伪卡欺诈交易
[判断题]非消费类交易，收单机构对发卡机构提交一次退单存在疑义的，需与发卡机构协商同意后由发卡机构通过例外交易处理，或直接进入争议处理程序。
[判断题]银行卡欺诈侦测处理员对客户信息、案件信息及系统规则与阀值需遵循保密性原则。
[单项选择]批量申领借记卡由发卡机构系统自动生成初始密码，须由客户本人持有效身份证件至发卡机构网点进行激活并设置交易密码，激活前卡片为（）状态。
A. 冻结
B. 止付
C. 正常
D. 锁定
[多项选择]发卡机构以“商户涉嫌合谋欺诈”为由提交争议时，应满足的条件包括（）
A. 交易已报送“银行卡风险报告与管理系统”
B. 持卡人否认参与交易
C. 发卡机构无法从正常的差错处理流程中得到补偿
D. 交易卡片已挂失，并被重新收回
[判断题]银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。
[判断题]发卡机构使用6345（涉嫌欺诈的交易需要索取交易凭证）发起调单的交易，不适用4527退单。
[多项选择]对于发卡机构的调单请求，收单机构回复下列哪些凭证，发卡机构可以进行无效回复投诉（）
A. 订购交易中，商户的发货凭证
B. POS签购单持卡人签名不清晰
C. 交易卡号、交易时间等要素与发卡机构所调单交易的关键要素明显不符的交易凭证
D. 替代交易凭证要素不全
[判断题]特约商户或收单机构在授权请求未获批准、未请求授权的情况下，受理了欺诈交易，由发卡机构承担损失责任。
[单项选择]对于借记卡贷记调整失误的，收单机构须与发卡机构协商，由发卡机构过（）处理
A. 退单
B. 二次退单
C. 例外长款
D. 请款
[多项选择]发卡机构以特定案由“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议裁判申请的，须满足下列条件（）。
A. 交易已报送“银行卡风险报告与管理系统”
B. 持卡人参与合谋欺诈
C. 发卡机构无法从正常的差错处理流程中得到补偿
D. 交易卡片已挂失，并被重新收回
[多项选择]发卡机构以“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议时，除提供基本文件还需提供的文件和资料包括（）
A. 持卡人否认交易的书面声明
B. 交易凭证复印件
C. 特约商户受理时知道或应该知道该交易为欺诈交易的证据
D. 发卡行在规定的争议裁判申请提起时限内，对已形成交易损失无法获得任何途径的赔偿的声明
