更多"发现少量欺诈申请或账户转移案件，应向公安机关报告，同时对受安全影响的卡"的相关试题:
[单项选择]自助设备被非法改装或受不法分子攻击的，应向公安机关报告，同时对受安全影响的卡及时予以（），并将他行卡信息及时通报发卡机构。
A. 挂失补开
B. 止付换卡
C. 收回
D. 作废
[单项选择]（）是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。
A. 收单欺诈率
B. 套现率
C. 交易失败率
D. 差错处理率
[单项选择]电子支票是利用（）将资金从一个账户转移到另一个账户的电子付款形式。
A. 数据传递
B. 语音传递
C. 互联网而不需要签名
D. 与银行联网
[单项选择]利用数字化网络传递将钱款从一个账户转移到另一个账户的电子付款方式叫（）。
A. 电子现金
B. 电子支票
C. 信用卡系统
D. 数字货币
[单项选择]采取（）的办法可以及早发现在正常的核材料活动掩护下的一些非法转移，以及内外勾结的少量多次转移或偷盗。
A. 实物保护
B. 记录报告
C. 核材料平衡区
D. 核材料衡算
[多项选择]单位经办人员办理个人住房公积金账户转移，所需提交的资料有（）。
A. 经办人身份证原件及复印件
B. 转移职工个人身份证复印件（加盖单位公章）
C. 经公积金中心审批通过并加盖转出、转入单位公章的转移通知书
D. 职工个人住房公积金存折原件
E. 职工出具的业务办理授权书
[判断题]个人资金归集方式是指主账户与子账户间资金转移的方式，由主账户指定、子账户确认后方可生效。
[判断题]客户增加或取消服务项目、追加或删减登记账户、约定账户和授权账户，可以到账户行提交书面申请，账户行审核无误后，使用相关柜面交易处理；也可以通过网上银行更改，对于扩大业务范围的申请，客户主管授权后实时生效。
[单项选择]客户可以在冷冻期结束前持密码（卡）或其他有效凭证到移动公司营业厅申请将账户余额一次性转移到同一归属地（市）的任一有效号码内，其中有效号码是指在有效期内且正常使用通话的移动号码，余额转移为付费业务，向转出账户收取（）的手续费，接受账户（转入账户）不收取费用。
A. 5元/次
B. 10元/次
C. 15元/次
D. 20元/次
[单项选择]利用数字化网络传递将钱款从一个账户转移到另一个帐户的电子付款方式叫做（）。
A. 电子现金
B. 电子支票
C. 信用卡系统
D. 数字货币
[单项选择]利用数字化网络传递将钱款从一个账户转移到另一个帐户的电子付款方式叫（）。
A. 电子现金
B. 电子支票
C. 信用卡系统
D. 数字货币
[判断题]基金转托管是指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基金份额从一个交易账户托管转移到另一交易账户的行为。
[单项选择]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请（）予以冻结。
A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理机构
C. 司法机关
D. 公安机关
[多项选择]存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户的账户名称应与（）保持一致。
A. 出具的开户证明文件上记载的存款人名称
B. 在他行开户的账户名称
C. 存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称
D. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称应
[单项选择]转托管转出申请（）日后方可申请国债账户关户。
A. 当日
B. T+1
C. T+2
D. T+5
[多项选择]子公司办理集团理财申请账户授权时，柜员重点审核（）。
A. 企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（内容不得涂改）
B. 企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致
C. 企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致
D. 注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
[多项选择]因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。
A. 借记卡欺诈风险事件
B. 电子银行欺诈风险事件
C. 商户欺诈风险事件
D. 银行员工差错风险事件
[单项选择]受理企业网银业务，应由（）负责审核申请表上印鉴与主申请账户的银行预留印鉴相符，并签章确认。
A. 网点负责人
B. 现场管理人员
C. 经办柜员
D. 双人
