更多"[多选题]某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银"的相关试题:
[多选题] 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?( )
A.客户交易行为可以,明显规避银行或有关部门监管。
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地接收单位汇款。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易。
[判断题]“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”属于大额交易报告内容。( )
A.正确
B.错误
[判断题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。( )流量小
A.正确
B.错误
[判断题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,应做为可疑交易进行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]账户层交易密码为每个账户开立时单独设置的账户支取密码，不同的账户可设置不同的账户层交易密码。
A.正确
B.错误
[判断题]对于账户控制类型为特殊账户的所有转账类交易，如果账户单笔交易金额超过预先设置的单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的，须在监管账户的开户行落地处理，按照相关审核流程要求审核通过后，方可转账。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”,可疑交易包括收付款人为同一人的情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金( )的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
A.流量大
B.流量小
C.流量正常
[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]债券交易参与者可以出借自己的债券账户，也可以借用他人的债券账户进行债券交易。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]经过人民银行核准的单位结算账户，可不做账户启用，直接使用【1079】单位账户销户交易进行销户
A.正确
B.错误
[多选题]股金账户资料维护交易可以实现对账户()选项进行修改。
A.关联结算账户
B.密码
C.股金种类
D.支取方式
[判断题]个人网银交易明细可查询账户多久的交易？（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]企业网银交易明细可查询账户永久的交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]个人外汇账户按交易性质分为外汇结算账户和经常项目账户。（）
A.正确
B.错误
