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[判断题]为便于境内收款银行识别境内非居民向境内居民支付款项的来源，在办理非居民客户向境内居民付款业务时，应在付款报文附言中注明“NonResiden对”字样。( )
A.正确
B.错误
[简答题]外商投资企业办理境外人民币借款结算业务时，境内结算银行需审核哪些材料？
[判断题]担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
A.正确
B.错误
[多选题]企业到银行申请办理跨境人民币收付业务时，应当向其境内结算银行提供（ ），配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作。
A.进出口报关时间或预计报关时间
B.有关进出口交易信息
C.跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明
D.发票
[多选题]境外机构在办理跨境人民币业务时可根据业务需要在境内银行开立（ ）账户。
A.人民币基本存款账户
B.人民币一般存款账户
C.人民币临时存款账户
D.人民币专用存款账户
[判断题]境内非银行机构和个人之间通过境内银行办理的外汇和部分人民币付款或收款，应填报《境内汇款申请书》《境内付款／承兑通知书》或《境内收入申报单》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]境内银行应当在基础信息中的对方付款人／收款人名称前添加“( )”字样；对境内居民通过境内银行与境内非居民发生的收付款，境内银行应当在基础信息中的对方付款人／收款人名称前添加“( )”字样。
A.JW
B.境外
C.JN
D.境内
[判断题]境内个人办理外汇汇出业务时，应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。
A.正确
B.错误
[单选题]境内非居民通过境内银行与境外居民发生的收付款，境内银行应在基础信息中的“对方付款人/收款人名称”前添加（ ）字样 。
A. JW(半角大写英文字符)
B. JN(半角大写英文字符)
C. JW(全角大写英文字符)
D. JN(全角大写英文字符)
[单选题]国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，应（ ）
A.报送跨境收支信息
B.提醒客户去外汇局办理非资金划转类提款备案
C.无需开立外债专用账户
D.外债入账金额与客户申请提款金额不一致的，不能为客户办理提款入账
[多选题] 在国内银行离岸部作为债权人的情况下，境内银行为客户办理外债提款业务时，应（ ）。
A.无需报送跨境收支信息
B.提醒客户去外汇局办理提款备案
C.无需开立外债专用账户
D.外债入账金额与客户申请提款金额不一致的，应让客户提供证明性材料
[简答题] 境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行哪些义务？
[单选题]境内银行办理境外机构人民币银行结算账户项下购汇业务时，关于结售汇和头寸报送的说法正确的是（ ）
A.应当按照有关规定报送结售汇和头寸统计相关信息
B.只需报送结售汇信息
C.只需报送头寸统计信息
D.均无需报送
[单选题]进口项下退汇的境外付款人应为（ ）、境内收款人应当为（ ）；出口项下退汇的境内付款人应为（ ）、境外收款人应为（ ）。
A. 原收款人、原付款人；原收款人、原付款人
B. 原收款账户、原付款账户；原收款账户、原付款账户
C. 无特别规定
D. 原收款人及关联企业、原付款人及关联企业；原收款人及关联企业、原付款人及关联企业
[多选题]境内银行业金融机构在办理跨境贸易人民币结算业务时应履行（）义务？
A.严格进行交易真实性和合规性审查。银行在办理跨境贸易人民币结算业务时，应当根据有关审慎监管规定，要求企业提交相关材料，并进行认真审核。银行可利用RCPMIS对其进行交易真实性和合规性审查。
B.是按照规定报送信息。银行应当及时、准确、完整地向RCPMIS报送各类跨境人民币结算业务信息。
C.切实履行反洗钱和反恐融资义务，预防利用人民币境外直接投资进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
D.境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的境内企业,境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算服务。
[判断题] 国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，无需为客户办理跨境收支信息申报。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构或个人因支付境内银行费用或者归还境内银行贷款而向境内银行境外账户支付的款项都需申报。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]申报主体以汇款或内部转账方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报（ ）。
A.《境内收入申报单》
B.《涉外收入申报单》
C.《境外汇款申请书》
D.《对外付款/承兑通知书》
[单选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.以上都是
