更多"发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？"的相关试题:
[简答题]商户出现风险情况，收单行终止商户银行卡交易后，还应采取哪些措施？
[多项选择]收单机构发现商户出现以下风险情况的，情节严重的，应立即关闭交易，书面通知商户终止收单协议，并尽快收回机具（）。
A. 虚假申请
B. 侧录
C. 套现
D. 洗单
[简答题]在认证证书有效期限内，出现哪些情况，应当按规定重新换证？
[简答题]经产前诊断，出现哪些情况医师应当向夫妻双方提出终止妊娠的医学意见？
[多项选择]《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中商户交易终止规定，商户出现以下（）情况，收单机构可以强行终止交易收回机具。
A. 虚假申请
B. 恶意倒闭
C. 套现、洗单
D. 侧录
[多项选择]出现下列哪些情况时，应当对检验方法进行验证？（）
A. 采用新的检验方法
B. 检验方法需变更的
C. 采用《中华人民共和国药典》及其他法定标准未收载的检验方法
D. 法规规定的其他需要验证的检验方法
[多项选择]收单机构应当综合考虑特约商户的（）等因素，对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A. 区域和行业特征
B. 经营规模
C. 财务状况
D. 资信状况
[单项选择]根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核，下列特约商户种类中，不属于从严审核的商户类别是（）。
A. 批发类
B. 咨询类
C. 中介类
D. 零售类
[多项选择]企业出现哪些情形，应当列入经营异常名录（）。
A. 未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
B. 未在工商行政管理部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息的
C. 公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的
D. 通过登记的住所或者经营场所无法联系的
[简答题]作风问责对象出现哪些情形，应当从重问责？
[多项选择]出现以下哪些情况，应当予以及时转诊至上级妇幼保健机构或其他医疗机构的相关专科门诊进一步诊治？（）
A. 出生体重2350克足月儿
B. 母乳性黄疸
C. 孕母巨细胞病毒引起的宫内感染史
D. 眼部持续流泪、有大量分泌物
E. 倒睫
[多项选择]出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多项选择]收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况，各行社应立即与之终止合作，并向省联社进行通报？（）
A. 与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动
B. 泄漏持卡人交易账号及交易信息
C. 因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失
D. 提供虚假资料，骗取与收单机构的合作资格
[多项选择]当供应商物料出现哪些情况时，应当尽快对供应商进行相关的现场质量审计？（）
A. 出现质量问题
B. 生产条件、工艺发生重大改变
C. 质量标准和检验方法发生重大改变
D. 仓库发生改变
[多项选择]商户的风险审查途径主要有哪些？（）
A. 电话调查
B. 现场调查
C. 登录中国银联不良信息系统，对商户及商户负责人的信用情况进行查询
D. 登录湖南信息网查询商户的注册信息及信用信息
