更多"[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性.洗钱主体的跨国性和洗钱对象"的相关试题:
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A.金融机构
B.金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行
D.银行业、证券业、保险业从业机构
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有**犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[判断题]在我国，**犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱的主体可以分为( )。
A.司法机关
B.行政机关
C.其他专职机构
D.金融机构
E.国际组织
[判断题]报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格.变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（ ）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。
A.金融机构
B.金融机构反洗钱联络员
C.金融机构或金融机构反洗钱联络员
D.任何单位和个人
