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[单项选择]保险公司、保险资产管理公司应当（）开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
A. 每年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每月
[多项选择]申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）
A. 投资资金来源合法
B. 建立了反洗钱内控制度
C. 设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D. 配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训
E. 信息系统建设满足反洗钱要求
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过（）组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。
A. 保险监管机构
B. 上级主管部门
C. 总公司
D. 当地保险行业协会
[多项选择]设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
A. 投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B. 信息系统反洗钱功能报告
C. 中国保监会规定的其他材料
D. 总公司的反洗钱内控制度
[判断题]保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
[多项选择]申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。
A. 总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B. 总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C. 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D. 反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
E. 中国保监会规定的其他条件
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
[多项选择]设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
A. 投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B. 反洗钱内控制度
C. 反洗钱机构设置报告
D. 反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告
E. 信息系统反洗钱功能报告
F. 中国保监会规定的其他材料
[多项选择]保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A. 涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
B. 受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C. 小额款项进账
D. 中国保监会认为需要重点监管的其他情形
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的（）
A. 无洗钱行为声明
B. 履行反洗钱义务的承诺书
C. 个人大额交易报告
D. 个人资产报告
[判断题]保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
[判断题]各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。
A. 保险销售从业人员
B. 客户
C. 社会公众
D. 任何单位和个人
[单项选择]保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。
A. 保险经纪公司
B. 保险公估公司
C. 金融机构类保险兼业代理机构
D. 保险营销员
[单项选择]实行准入退出制度的保险组织机构包括（）：①保险公司；②保险资产管理公司；③保险经纪机构；④ 保险代理机构。
A. ①③④
B. ①②③④
C. ①④
D. ①②
[单项选择]保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
