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[判断题]国库内部控制与管理的监督管理分为业务操作环节的监督管理和业务管理环节的监督管理。
[多项选择]内部资金业务管理的具体操作原则是（）。
A. 集中管理
B. 先内后外
C. 灵活调剂
D. 市场化核算
[多项选择]业务管理环节的监督管理重点是：（）。
A. 目标责任制的建立和实施情况、各项制度的制定与执行情况
B. 国库岗位设臵的合规性、国库重要事项审批的合规性、国库会计档案管理的合规性
C. 国库会计风险管理开展情况
D. 国库行政许可事项办理的合规性
E. 国库业务计算机系统及其网络管理情况的安全性
[单项选择]下列属于柜面业务柜员管理环节的操作风险的是（）。
A. 授权密码泄露或借给他人使用
B. 超越权限对外使用业务印章
C. 柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证
D. 离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管
[单项选择]运营风险管理是通过对业务操作、业务环节、业务处理等方面的过程控制和监督管理，实现对涉及业务核算和业务流程的（）的管理。
A. 流动性风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 市场风险
[单项选择]代理政策性银行专项资金管理业务的操作流程是（）
A. 审核资金用途-建立-审核凭证要素-进行账务处理-监督资金使用-核对账户余额
B. 建立-审核资金余额-审核凭证要素-进行账务处理-核对账户余额-监督资金使用
C. 建立-审核资金用途-审核凭证要素-进行账务处理-监督资金使用-核对账户余额
D. 审核资金用途-建立-审核凭证要素-进行账务处理-核对账户余额-监督资金使用
[多项选择]内部资金业务管理主要包括（）
A. 存款准备金管理
B. 缴存财政存款的管理
C. 备付金管理
D. 系统内往来资金管理
[单项选择]银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳起来主要涉及：（）
A. 信用风险和操作风险
B. 市场风险和信用风险
C. 操作风险和流动性风险
D. 市场风险和流动性风险
[多项选择]在资金支付核准环节，应重点关注粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的情形（）。
A. 频繁转入或一次性大额转入自然人账户
B. 转入法定代表人、股东或实际控制人及其配偶子女等关系密切人个人账户
C. 转入非售粮（棉油）农户或经纪人个人账户
D. 在关联方客户之间转入或转出
[判断题]“三农”信贷业务发放和贷后管理环节，重点要加强对信贷资金实际用途的监控，防止信贷资金被挪用。
[判断题]华融湘江银行实行的资金业务管理体制是统一管理、授权经营。
[简答题]加油站日常资金管理各环节责任人员分别是哪些人？
[单项选择]风险监管员负责信贷业务重要环节操作，参与派驻社查库和（）。
A. 核对派驻社银企对账
B. 贷前调查
C. 贷款审批
D. 贷款授信
[单项选择]可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
A. 会计条线
B. 公司条线
C. 个人条线
D. 各业务部门
[多项选择]内控现场检查的业务范围是公司业务各项业务过程和操作环节，涵盖公司业务条线所有业务活动，包括（）
A. 条线管理
B. 产品管理
C. 客户关系管理
D. 授信管理
E. 中小企业管理
[多项选择]业务受理环节是指网点业务人员完成业务受理信息录入和（）等操作的平台。
A. 凭证影像扫描
B. 业务处理进度查询
C. 业务修改或撤销
D. 退回业务确认失败
[判断题]资金业务需设立专门部门或岗位归口管理，并按照前中后台分设和不相容岗位分离的要求，规范业务操作流程。
[单项选择]项目资金管理包括（）等主要环节。
A. 催进度款划拨、及时收材料差价、工期奖、质量奖等各种费用
B. 资金收支预测与对比.资金筹措、资金使用管理
C. 控制好资金使用，节约开支
D. 催进度款、索赔款。并控制好开支
