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[判断题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 建立客户身份识别制度
[多项选择]金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 日常交易报备制度
[单项选择]在证券发行信息披露制度中处于核心地位的文件是（）。
A. 上市公告书
B. 重大事项公告书
C. 招股说明书
D. 年报概要
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[单项选择]反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A. 信息
B. 线索
C. 资料
D. 材料
[单项选择]反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A. 公安部
B. 人民法院
C. 中国人民银行
D. 其他银行
[单项选择]课程中处于核心地位的是（）
A. 课程目标
B. 课程内容
C. 课程组织
D. 课程评价
[单项选择]（）在城市决策中处于核心地位。
A. 市政协
B. 市人大常委会
C. 市政府
D. 中共市委
[单项选择]广告代理制中处于核心地位是（）
A. 国家广告监管部门
B. 广告公司
C. 广告媒体
D. 广告主
[单项选择]酒店集团企业文化内容包括物质文化、行为文化、制度文化和精神文化，其中（）是处于核心地位的。
A. 物质文化
B. 制度文化
C. 精神文化
D. 行为文化
[单项选择]（）定价在金融工程中处于核心地位。
A. 风险规避
B. 风险中性
C. 风险偏好
D. 不确定
[单项选择]（）管理在物流管理中处于核心地位。
A. 客户关系
B. 服务质量
C. 市场需求
D. 成本
[单项选择]在企业管理中处于核心地位的是（）
A. 生产制造管理工作
B. 产品营销管理工作
C. 技术开发管理工作
D. 经营战略决策工作
[多项选择]反洗钱补正操作流程主要包括（）。
A. 获取分行补充数据
B. 分行补充数据导入
C. 总行报表数据处理并补正
D. 反洗钱数据上报人行
