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[单项选择]对于汇出行所在地为单设机构地区，而汇入行所在地为双设机构地区的情况下，异地跨系统汇划款项相互转汇适合采用（）
A. “先横后直”方式
B. “先直后横”方式
C. “先直后横再直”方式
D. “先横后直再横”方式
[单项选择]处于单设机构地区的中国银行开户单位汇往省外农业银行（处于双设机构地区）开户单位的小额款项核算，应按照（）。
A. 先直后横
B. 先横后直
C. 先直后横再直
D. 先横后直再横
[单项选择]商业银行跨系统大额款项汇划的核算中，若汇出行与汇入行均为双设机构地区，则划款程序是（）
A. 先横后直
B. 先直后横
C. 先直后横再直
D. 先横后直再横
[单项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A. 收款人名称或姓名
B. 收款人住所
C. 收款人账号
D. 汇款人住所
[多项选择]金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人账号
B. 汇款人住所
C. 收款人账号
[填空题]由教会1912年首次单设的幼师培训机构名为（）。
[多项选择]人民币合格境外机构投资者可汇入境内资金包括（）
A. 从境外汇入的投资本金
B. 支付税款所需资金
C. 支付托管费、审计费和管理费等所需资金
D. 中国人民银行和国家外汇管理局许可汇入的其他人民币资金
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]处于双设机构地区的商业银行跨系统之间的资金往来，汇出行使用（）科目核算。
A. 联行往账
B. 存放中央银行款项
C. 同业存放款项
D. 存放同业款项
[判断题]集中处理中心柜员在使用留交功能时，汇入汇款报文的处理权限将被转至该机构，头寸随之也被转至该机构。
[单项选择]处于单设机构地区的商业银行跨系统之间的资金往来，汇出款项的银行使用科目核算（）
A. 联行往来
B. 存放中央银行准备金
C. 同城票据清算
D. 汇差资金划拔
[单项选择]处于双设机构地区的交通银行开户单位信汇省外农业银行开户单位20万元，应按下列（）方式办理。
A. 先横后直
B. 先直后横
C. 先直后横再直
D. 先横后直再横
[单项选择]汇出行先通过系统联行划转双设机构地区的系统内银行，由其向跨系统银行办理划转，跨系统银行通过联行划转汇入行转入收款人户，即采取（）的办法，资金由转汇行所在地的人民银行清算。
A. 先横后直
B. 先直后横
C. 先直后横再直
D. 先横后直再横
[判断题]人民币合格境外机构投资者累计净汇入的人民币资金不得超过经批准的投资额度。（）
[判断题]人民币合格境外机构投资者汇入境内的资金和汇出境外的资金可以人民币或购汇汇出。（）
[单项选择]对于境内外币支付系统的来账业务，对于黑名单检查可疑或不通过的来账业务，汇入机构应（）处理，再在“来账经办”中选择（）处理方式，提交主办复核
A. 转机构，送合规审核
B. 转机构，解付
C. 挂账，解付
D. 挂账，送合规审核
[判断题]境外汇入汇款，兑付有效期满后，收款人仍未支取的，应将相关汇款退回发汇机构。
[填空题]村集体和其他社会经济组织、社会公益组织或者个人对新农保参保人群的补助或资助资金应当汇入县级社保机构设立的（）。
[单项选择]（）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
