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[单项选择]代保管物品保管期间，如遇司法机关及其他有权部门调查等特殊情况需冻结时，必须出示司法机关及其他有权部门开具的（）方可对代保管物品进行冻结。
A. 工作证
B. 执法证
C. 冻结通知书
D. 查询通知书
[判断题]个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。
[单项选择]协助有权机关查询时，有权机关无权（）
A. 抄录
B. 复制
C. 带走查询资料原件
D. 照相
[简答题]网点协助有权机关办理扣划业务中应如何防范风险？
[单项选择]对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。
A. 反洗钱线索
B. 档案资料
C. 涉案线索
D. 涉案金额
[单项选择]中国人民银行及其他有权机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和（）。
A. 设备支持
B. 工作支持
C. 场地支持
D. 无条件
[单项选择]柜员选择“25MF非活期账户有权机关查询”交易处理，打印记账凭证和有权机关查询通知书。有权机关查询通知书加盖（）后交执法人员。
A. 业务办讫章
B. 业务受理章
C. 结算专用章
D. 业务专用章
[单项选择]根据协助有权机关查询的规定，农合机构应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章，有权机关不能进行以下哪一项操作（）。
A. 抄录
B. 复制
C. 照相
D. 带走原件
[判断题]有权机关扣划客户存款时，金融机构可将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，金融机构应予以协助。
[单项选择]系统风险是由人为错误、（）或不利的外部事件所造成的风险。
A. 内外勾结
B. 技术缺陷
C. 系统故障
D. 地震灾害
[单项选择]华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A. 提供调查涉案线索义务
B. 如实提供相关文件和资料义务
C. 如实提供信息义务
D. 如实提供客户身份资料和信息的义务
[单项选择]华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A. 反洗钱工作办公室
B. 银监局
C. 中国人民银行
D. 反洗钱监测中心
[多项选择]非系统风险是指那些只影响单个企业的特殊事件所导致的风险，包括（）。
A. 利率变化
B. 通货膨胀
C. 法律诉讼
D. 劳资纠纷
E. 战争
[单项选择]在行政诉讼中（）有权向有关行政机关及其他组织、公民调取证据。
A. 公安机关
B. 人民检察院
C. 司法机关
D. 人民法院
[单项选择]办理协助有权机关扣划个人账户存款时，如有权机关要求提取现金的（）。
A. 柜员不予协助
B. 可以协助，需取款人签字
C. 可以协助，需网点有权人审核签章
D. 可以协助，需授权中心授权
[多项选择]根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料范围包括有（）。
A. 被查询单位或个人开户、存款情况
B. 与存款有关的会计凭证
C. 存款有关的账簿
D. 与存款有关的对账单
E. 被查询单位或个人的贷款资料
[单项选择]根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项（）。
A. 存款资料
B. 贷款资料
C. 项目融资贷款资料
D. 按揭贷款资料
[单项选择]有权执法机关扣划款项时，有权机关要求提取现金的，应（）。
A. 积极协助
B. 不予协助
C. 问清情况后可以协助
D. 电话证实后可以协助
[判断题]为防范法律风险隐患，属有权机关冻结账户的，严禁无解冻通知书办理解冻销户（冻结到期自动解冻除外）。
