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[多选题]外汇局对需核查的境内机构、个人和银行,制发《国家外汇管理局XX分(支)局核查通知书》(以下简称《核查通知书》),实施核查。核查可采取下列哪种方式:
A.要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料;
B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人;
C.现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行的相关资料;
D.外汇局认为其他必要的核查方式。
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,外汇局办理应急业务时,下列做法错误的是:
A.对于名录登记、名录变更业务,应按法规要求审核并留存相关纸质资料,待系统恢复正常后进行补登记或补变更;
B.对于《登记表》业务,应认真审核企业提交的交易单证,并向其签发纸质《登记表》
C.对于《登记表》业务,应按法规要求审核并留存相关纸质资料,待系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间,外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告,并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
[多选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,外汇局办理应急业务时,下列做法正确的是:
A.对于名录登记业务,应按有关规定审核相关材料,待货贸系统恢复正常后进行补登记。
B.对凭《登记表》办理的业务,应认真审核企业提交的交易单证,并向其签发纸质《登记表》。
C.对凭《登记表》办理的业务,应按有关规定审核相关材料,待货贸系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间,外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告,并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
[判断题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,外汇局办理应急业务时,对凭《登记表》办理的业务,应认真审核企业提交的交易单证,待系统恢复正常后签发纸质《登记表》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]外汇局要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料的,境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起5个工作日内,按要求向外汇局提交材料。
A.正确
B.错误
[简答题]境内机构、个人和银行应按哪些规定如实说明情况，提供相关材料，配合外汇局开展核查工作，不得拒绝、阻碍和隐瞒。
[单选题]境内银行应将纸质《涉外收入申报单》《境外汇款申请书》和《对外付款/承兑通知书》或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少（）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[多选题]境内机构、个人和银行应按下列规定如实说明情况,提供相关材料,配合外汇局开展核查工作,不得拒绝、阻碍和隐瞒:
A.外汇局要求境内机构、个人和银行提交相关材料的,境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,按要求向外汇局提交材料;
B.外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负责人或其授权人的,上述人员应在收到《核查通知书》之日起10个工作日内,到外汇局说明相关情况;
C.外汇局现场查阅、复制被核查境内机构、个人和银行相关资料的,境内机构、个人和银行应按外汇局要求做好相关准备工作;
D.外汇局采取其他核查方式的,境内机构、个人和银行应按外汇局要求做好相关准备工作。
[单选题]境内银行应当通过（ ）办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
A.A、大额支付系统
B.B、人民币银行结算账户管理系统
C.C、外汇账户管理系统
D.D、跨境资金流动监测与分析系统
[判断题]履职回避工作员工范围为与银行保险机构总部及境内机构（包括各类分支机构、银行业保险业附属机构等）签订劳动合同的所有人员。
A.正确
B.错误
[多选题]境内银行业金融机构、境内机构违反《境外直接投资入民币结算试点管理办法》(中国人民银行公告〔2011〕第 1号)有关规定的,中国人民银行会同国家外汇管理局可以依法进行()。
A.通报批评
B.处罚
C.禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务
D.以上均是
[单选题]境外机构（含境外央行机构、境外主权类机构）在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户内的资金，可以转存为（）
A.A、活期存款
B.B、定期存款
C.C、通知存款
D.D、以上均可
[单选题]在境外使用境内银行发行的银行卡的人民币账户消费或提取现钞后,境内银行卡清算机构以( )与境外收单机构清算。
A.人民币
B.外币
C.人民币或外币
D. 以上都不对
[判断题]境外机构境内外汇账户从境内外收汇，境内银行可以根据客户指令直接办理。
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构(含境外央行类机构、境外主权类机构)在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户内的资金,下列说法正确的是( )
A.只能按活期计息
B.可以转存定期存款,利率按中国人民银行相关规定执行
C.可以购买保本型理财产品
D.可以购买非保本型理财产品,风险自担
[判断题]境外机构（含境外央行类机构、境外主体类机构）在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户内的资金，不可转为定期存款。
A.正确
B.错误
[多选题]境内银行与非居民机构之间发生的代客金融衍生品交易,以及境内银行与境外金融机构之间发生的金融衍生品交易,所涉信息报文为( )。
A.金融衍生品交易信息
B.衍生品估植信息
C.跨境同业融资信息
D.跨境信贷融资业务信息
[单选题]在境内使用境外银行发行的银行卡的人民币账户消费或提取人民币现钞后,境内银行卡清算机构应以( )与境外发卡银行清算。
A.人民币
B.外币
C. 人民币或外币
D. 以上都不对
