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[多项选择]除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）
A. 同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转
B. 同一营业机构同户名客户办理的归还兴业银行贷款本息业务
C. 缴纳税费
D. 代发工资
[判断题]单位开立结算账户时，应书面指定大额款项支付业务的核实联系人员及联系方式等内容，前台经办人员应联网核查提供的经办人身份证件，并将核实记录与开户资料一并妥善保管。
[多项选择]关于大额款项支付核实工作说法正确的是（）
A. 分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但有相关上限规定
B. 分行可根据实际情况以及相关营业机构操作风险的防控能力，适当降低大额款项支付核实确认的起点金额
C. 对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的，以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准
D. 通过同城清算系统或同城票据交换提交的支付业务，由分行根据所在地人民银行、银监会相关规定和内部控制实际情况制定具体的核实要求
[单项选择]分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但本外币转账支付核实起点金额不得高于（），本外币现金支取核实起点金额不得高于（）。
A. 等值人民币200万元；等值人民币20万元
B. 等值人民币120万元；等值人民币25万元
C. 等值人民币100万元；等值人民币20万元
D. 等值人民币80万元；等值人民币25万元
[单项选择]未参加人民银行大额支付系统的营业机构如需办理大额支付系统业务应通过（）办理。
A. 支行营业部
B. 支行清算中心
C. 其挂靠的参加大额支付系统的营业机构
D. 靠近的营业机构
[单项选择]支付业务报文信息中的（）以人民银行支付系统的日期为准，大额支付系统业务以大额支付系统工作日为准，小额支付系统业务以小额支付系统工作日期为准。
A. 交易日期
B. 记账日期
C. 委托日期
D. 轧差日期
[单项选择]对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
[多项选择]按照《中国民生银行大额支付核实管理办法》规定，关于大额核实的档案管理，各行应配备功能完善的录音设备，条件允许的应设立录音专线，录音档案应能清晰显示（）等索引信息，不得混有其他与业务无关的非核实录音，以便日后归档、核查
A. 录音时间
B. 电话号码
C. 联系人姓名
D. 账号
E. 法人名称
[多项选择]大额支付核实管理办法规定，对大额支付核实的方式主要包括（）核实
A. 事后
B. 电话
C. 上门
D. 当面
E. 事前
[多项选择]大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）
A. 人民币、港币100万元（含）以上
B. 美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上
C. 欧元、英镑10万（含）以上
D. 日元1500万元（含）以上
E. 人民币、港币50万元（含）以上
[单项选择]华夏银行大额支付系统处理以下具体业务（）
A. 定金额起点以上的跨行贷记支付业务
B. 定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务
C. 统内不同清算行之间需通过大额支付系统处理的贷记支付业务
D. 以上都对
[单项选择]（）是付款人将现款交付给银行，由银行把款项支付给异地收款人的一种业务。
A. 汇兑
B. 托收
C. 代理
D. 信托
[判断题]小额支付系统处理的业务包括一般大额支付业务和即时转账支付业务。
[判断题]大额支付业务与小额支付业务的发送方式不同。
[判断题]大额支付业务与小额支付业务除额度不同外没有其他的区别。
[判断题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。
[单项选择]单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
A. 5万（不含）
B. 10万（不含）
C. 5万（含）
D. 10万（含）
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[判断题]根据大额支付系统规定，同属一个清算中心的营业机构之间可以通过支付系统办理大额支付业务。
