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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]兴业银行的个人大额存单不包括以下哪个存期（）
A. 六个月
B. 一年
C. 两年
D. 五年
[单项选择]以下哪项不能用个人大额耐用消费品贷款形式支付（）
A. 笔记本电脑
B. 跑步机
C. 背投彩电
D. “北京”牌吉普车
[单项选择]以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
[单项选择]柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（）万元或外币等值8万美元。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]贵宾客户王先生来兴业银行开立个人大额存单，请问他不能开立多少面额的个人大额存单（）
A. 20万
B. 30万
C. 40万
D. 50万
[多项选择]以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
A. 人民币现金5万元（含）以上
B. 人民币转账50万元（含）以上
C. 外币现金等值5000美元（含）以上
D. 外币转账等值5万美元（含）以上
[多项选择]借款人申请个人大额耐用消费品贷款时，应提供以下哪些资料（）。
A. 借款人的收入证明
B. 借款人的居民身份证
C. 特约经销商的营业执照
D. 与特约经销商签定的购买合同或协议
[单项选择]以下不属于应终身禁止从事个人信贷业务的情况是（）。
A. 被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上
B. 存在重大违法违规行为或道德风险事件
C. 离开执业岗位超过2年
D. 存在其他需要终身禁止准入的情况
[多项选择]人民币个人通知存款按金额分为普通、大额和特种大额通知存款。以下说法正确的是（）。
A. 人民币个人普通通知存款，是指单笔存入人民币5万元（含）的通知存款
B. 人民币个人大额通知存款，是指单笔存入人民币5万元至50万元（含）的通知存款
C. 人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50万元以上的通知存款
D. 人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50（含）万元以上的通知存款
[单项选择]以下不属于个人理财业务的是（）
A. 理财顾问服务
B. 信用证
C. 综合理财服务
D. 个人消费贷款
[单项选择]以下不属于个人创造技法的是（）
A. 缺点列举法
B. 综摄法
C. 自由联想法
D. 卡片法
[单项选择]以下不属于个人存款的是（）。
A. 定活两便存款
B. 教育储蓄存款
C. 协定存款
D. 保证金存款
[多项选择]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票
E. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[单项选择]反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
A. 现场
B. 非现场
C. 现场和非现场
D. 远程
[单项选择]以下不属于个人理财规划内容的是（）
A. 保险规划
B. 健康规划
C. 退休规划
D. 储蓄规划
