题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2024-04-14 05:46:42

[单项选择]被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。
A. 陈述和申请变意见
B. 口头建议
C. 抗议
D. 拒绝签字

更多"被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认"的相关试题:

[判断题]检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认,从而阻止检查组对有关事实的认定。
[多项选择]根据《中国人民银行执法检查程序规定》执法检查程序有(),执法检查结束后,检查组应当撰写执法检查报告,及时向某行行长或者副行长(主任或者副主任)报告。前款规定的执法检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查的基本情况、对被检查人执行金融管理规定情况的评价、对检查情况的处理意见和建议。
A. 立项并填写《执法检查立项审批表》
B. 送达《执法检查通知书》制作《执法检查会谈纪要》
C. 填写《执法检查调阅资料清单》并制作《执法检查询问笔录》
D. 制作《执法检查工作底稿》《执法检查事实认定书》
[单项选择]实施执法检查要组成执法检查组,检查组的组成人员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]执法检查组检查过程调查取证,应当向被检查单位核对事实,并由被检查单位有关人员签字确认,有关人员拒绝签字的,可以不签。
[单项选择]中国人民银行实施执法检查时,检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作(),并由检查人进行核对。
A. 执法检查调阅资料清单
B. 执法检查询问笔录
C. 执法检查工作底稿
D. 执法检查立项审批表
[单项选择]中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根据有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作()。
A. 执法检查询问笔录
B. 执法检查工作底稿
C. 执法检查通知书
D. 执法检查事实认定书
[单项选择]中国人民银行实施执法检查时,检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况,并制作()。
A. 执法检查调阅资料清单
B. 执法检查询问笔录
C. 执法检查工作底稿
D. 执法检查立项审批表
[多项选择]执法检查组的组成人员,从()中确定,并可以邀请本级人大代表参加
A. 本级人大常委会组成人员
B. 本级人大有关专门委员会组成人员
C. 本级人大常委会机关工作人员
D. 本级人民政府有关部门负责人
[单项选择]中国人民银行实施执法检查时,对可能灭失或者以后难以取得的证据,检查组应当经银行行长或者副行长批准后,向被检查人出具()。
A. 执法检查调阅资料清单
B. 执法检查工作底稿
C. 执法检查证据登记保存通知书
D. 执法检查通知书
[单项选择]安全检查人员应跟踪、督促生产单位问题整改落实情况,并在规定时限内()。 
A. 罚款
B. 验收
C. 报告
[多项选择]发现()波动率等超过二级供电单位规定的阀值标准的,应在规定时限内填写和发送电费异常工单。
A. 电量
B. 基本电费
C. 功率因数
D. 电价
[多项选择]对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题,商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行,银监会有权采取下列措施()。
A. 要求商业银行增加提交市场风险报告的次数
B. 要求商业银行提供额外相关资料
C. 要求商业银行通过调整资产组合等方式适当降低市场风险水平
D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》以及其他法律、行政法规和部门规章规定的有关措施
[单项选择]用人单位未在规定时限内提出工伤认定申请的,在此期间,由用人单位负担工伤职工()。
A. 符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等费用
B. 工资福利费用
C. 生活费用
D. 精神赔偿
[单项选择]当事人对农机事故认定有异议的,可以自农机事故认定书送达之日起()日内,向上一级农机安全监理机构提出书面复核申请。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]当事人对交通事故责任认定不服的,可以在接到交通事故认定书()内,向上一级公安机关申请重新复议。
A. 10日
B. 15日
C. 20日
D. 30日
[判断题]银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见,应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的相关情况,并提前告知下一个反馈时限。
[单项选择]当接到客户投诉,在规定的时限内解决客户遇到的实际问题,并给出答复意见,然后对问题产生的原因进行核查及责任追究,并组织改善。以上处理方法遵循了什么原则()
A. 依法处理原则
B. 客户有利/企业有责原则
C. 当事人回避原则
D. 处理问题先于原因核查原则
[单项选择]公安机关消防机构应当制作火灾事故认定书,无法送达的,可以在作出火灾事故认定之日起()日内公告送达。公告期为()日,公告期满即视为送达。
A. 七;二十
B. 七;十
C. 五;二十
D. 五;十
[单项选择]公安机关消防机构制作火灾事故认定书后无法送达的,可以在作出火灾事故认定之日起七日内公告送达。公告期为(),公告期满即视为送达。
A. 十日
B. 十五日
C. 二十日
D. 三十日

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码