更多"甲面粉厂在工行已开立基本存款账户，因信贷关系到农行某办事处办理一般账户"的相关试题:
[多项选择]某财政局到农行某营业室开立基本存款账户，须提供的资料有（）。
A. 政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
B. 财政部门同意其开户的证明
C. 开户申请书
D. 税务登记证
E. 结算账户管理协议
F. 法人代表身份证件复印件
[多项选择]个体工商户张三到农行某营业室开立基本存款账户，须提供的资料有（）。
A. 张三营业执照正本
B. 张三身份证件复印件
C. 开户申请书
D. 税务登记证
E. 结算账户管理协议
[多项选择]A公司为企业法人，到农行某营业室开立基本存款账户，须提供的资料有（）。
A. A公司企业法人营业执照正本
B. A公司企业法人身份证件
C. A公司组织机构代码证书
D. A公司税务登记证
E. 开户申请书
[多项选择]犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职
E. 开除
[判断题]商业银行可以为在当地设立某集团公司办事处开立基本存款账户。（）
[判断题]外国驻华机构开立基本账户时，应出具国家有关主管部门的批文或证明，外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证。
[多项选择]单位客户开立专用存款账户，应出具开立基本存款账户的证明文件外，还须提供（）。
A. 基本账户开户登记证
B. 主管部门批文
C. 税务登记证
D. 符合法律规章制度规定的专项用途资金证明
[简答题]存款人申请开立一般存款账户时，须提供哪些资料？
[简答题]企业法人申请开立基本存款账户时，须提供哪些资料？
[多项选择]单位代理个人批量开立人民币储蓄存单时，须提供（）。
A. 单位负责人、授权经办人及被代理人（存单发放对象）的有效身份证件复印件
B. 单位负责人、授权经办人及被代理人（存单发放对象）的有效身份证件原件
C. 法定代表人对授权代理人的授权委托书
D. 加盖单位公章的《批量开立存单申请表》和《批量开立存单明细清单》
[判断题]客户申请开立存款证明，若客户在境外，须提供身份证明原件，同时填写“招商银行开立存款证明申请书”
[单项选择]农行某分行因成本和市场因素考虑，将某一地段相近的两个农行网点进行整合，把其中一个能效较低的农行网点撤销，业务并入另外一个，未报上级行审批。违反了有关条款，给予有关责任人（）处分。
A. 警告至撤职
B. 记过至开除
C. 警告至记过
D. 记大过至开除
[多项选择]农行某二级分行与省农行共同制定A企业处置方案，在处置方案执行过程中，该农行二级分行未征得上级农行同意的情况下，低价将A企业贷款抵押物转让给农行领导的直系亲属，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 未经审批擅自降低处臵方案规定的条件或处臵价格的
B. 以优于他人的条件向关系人委托或转让不良资产，造成不良后果的
C. 撤职
D. 记大过至开除
[单项选择]农行某参与撰写农行全行业务经营分析报告的员工，通过NOTES把农行全行经营分析材料发给他认为需要的领导和同事，先于农行总行年度财务报告公布被人传到互联网上，引致媒体的一些负面报道。按规定应给予该员工（）处分。
A. 警告至记大过
B. 记过至记大过
C. 记大过至撤职
D. 记大过至开除
[单项选择]农行某员工与客户签署某融资非制式合同前未将该文本报送法律审查，后因合同存在较大法律风险，给农行造成较大损失，对该员工可以给予警告至（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 降职
D. 开除
[多项选择]单位代理个人开立活期存款账户应依法承担相应法律责任，须提供（），银行留存复印件。
A. 单位负责人（法人代表）有效身份证件
B. 授权经办人有效身份证件
C. 被代理人有效身份证件
D. 单位负责人（法人代表）授权委托书
[单项选择]农行某分行行长审批同意了处审会审议未通过的处置项目，应给予农行行长（）处分。
A. 撤职至开除
B. 警告至记大过
C. 记过至降职
D. 记过至撤职
[单项选择]农行某员工违反制度规定变更合同，造成合同变更无效，给农行造成严重损失，可以给予（）至记大过处分。
A. 记过
B. 警告
C. 记大过
D. 降职
[多项选择]农行某员工连续两个年度未将农行转授权书向上级行备案，并造成不良后果。应给予其（）处分。
A. 记大过
B. 警告
C. 撤职
D. 记过
