更多"如客户用居民身份证之外的其他证件作开户证件在招商银行开户,应当()。"的相关试题:
[单项选择]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件()的审核要求。
A. 原件或复印件
B. 原件或影印件
C. 原件或复印件或影印件
D. 原件
[单项选择]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,执行同一银行分支机构首次开户()制度。
A. 线上签约
B. 面签
C. 线上签约或面签
D. 线上签约和面签
[单项选择]开户单位现金收入应当于()送存开户银行。
A. 当日
B. 次日
C. 第3日
D. 没有要求
[单项选择]"开户银行应当提高对同业开户的审核要求,对账地址(联系地址)应当为存款银行()的地址。"
A. 经营所在地
B. 工商注册地
C. 经营所在地或者工商注册地
D. 法人所在地
[单项选择]开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
A. 大额支付系统、上门核实
B. 大额支付系统、电话核实
C. 上门核实、电话核实
D. 电话核实、信件核实
[单项选择]验资账户验资通过后,如客户在他行开立正式账户的,原则上客户应提供()及开户证明资料,方可将资金转到他行,收款人账户名称应与执照名称()。
A. 相关账户;一致
B. 基本账户开户许可证;一致
C. 基本账户开户许可证;不一致
D. 一般存款账户;一致
[单项选择]对于开户单位超出规定范围、限额使用现金的行为,开户银行应当依照中国人民银行的规定()。
A. 责令其销户
B. 予以警告或者罚款
C. 责令其停止违法活动,并可根据情节轻重处以罚款
D. 可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付
[单项选择]国际借记卡在办理开户手续前,客户对国际借记卡申请进行撤销时,如客户遗失申请确认回单,需本人办理,不得代办,经()审批后予以办理。
A. 业务主管
B. 分管行长
C. 网点负责人
D. 柜员
[判断题]损坏换卡领卡必须验证取款方式。如客户忘记取款密码,必须回开户行办理“密码挂失”业务。
[填空题]车辆在机坪行驶路线、固定停放点之外倒车时应当(),指挥信号和意图应当明确,确保安全。
[单项选择]开户单位应当建立健全现金帐目,做到(),帐款相符。
A. 日清日结
B. 日清月结
C. 月清月结
D. 月清年结
[单项选择]存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户的应当逐户获得本银行()法人的内部书面授权。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
[多项选择]证券公司应当统一组织客户回访工作,对新开户客户应当在账户开通前完成回访,并以适当方式予以留痕。回访内容包括但不限于哪些?()
A. 确认客户身份
B. 客户委托他人代理开户的,应向客户确认代理人身份及代理权限
C. 确认客户已阅读各类风险揭示文件并理解相关条款
D. 确认客户开户为其真实意愿
E. 提醒客户自行设置和妥善保管密码
[单项选择]在工行从事“代理实物黄金买卖”业务,代理实物黄金费用包括实物黄金账户开户费、交易手续费,如客户需要提金还需缴纳()
A. 保险费
B. 印花税
C. 提金费用
D. 所得税
[单项选择]新系统中,除()开户外,其他存款账户开户的授权都要通过开户资金转账交易来完成。
A. 密码账户
B. 存款账户
C. 活期账户
D. 定期账户
[单项选择]对于客户提交的其他开户信息,选择()客户信息维护交易补录客户其他相关信息。
A. 67051
B. 67050
C. 67052
D. 67053
[单项选择]对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
[多项选择]开户银行办理协助扣划业务时,经办人员应当核实()。
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书原件,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
[多项选择]开户银行办理协助查询业务时,经办人员应当核实()。
A. 执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书原件
C. 执法人员的身份证件
D. 有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书复印件