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[多项选择]客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）
A. 与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
B. 上门与客户本人核实
C. 以客户挂失所留电话与客户核实
D. 如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
[多项选择]（）挂失业务需进行事后核查。
A. 超过规定存款金额的
B. 未验证取款方式办理的书面挂失
C. 一卡通失磁后办理密码挂失
D. 口头挂失取消
[判断题]对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。
[多项选择]对生成的待核查记录，网点可采取以下方式之一进行核查（）。
A. 与开户留存的身份证复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
B. 上门与客户本人核实
C. 电话与客户本人核实
D. 如用户口簿、户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实
[多项选择]事后核查的状态有以下几种（）。
A. 待核查
B. 核查取消
C. 核查通过
D. 核查不通过
E. 核查不通过后取消
[多项选择]书面挂失后七天、密码挂失后四天内，对生成的待核查记录，网点采取以下方式之一进行核查（）。
A. 电话与挂失代理人联系核对
B. 与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
C. 上门与客户本人核实
D. 电话与客户本人核实
[多项选择]事后核查状态包括（）。
A. 待核查
B. 核查取消
C. 核查通过
D. 核查不通过
E. 核查不通过后取消
[单项选择]满足事后核查的条件（）。
A. 办理书面挂失/损坏换卡申请时密码遗忘，输入取款方式办理
B. 他人办理书面挂失/损坏换卡时，且规定存款金额（外币按当日招商银行对外公布的中间价折算）以下
C. 规定存款金额（外币按当日招商银行对外公布的中间价折算）以上
D. 存单丢失/损坏，未提供原存单办理密码挂失的，经办员应在电脑系统“个人存单密码挂失”模块的“凭单办理”栏选择“是”办理密码挂失
[多项选择]对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）
A. 电话核查
B. 上门核查
C. 开户笔迹核查
D. 公安机关核查
[单项选择]资金清算业务实行事后监督制度，事后监督岗位人员负责对（）的清算业务凭证进行核查。
A. 当日
B. 前一个工作日
C. 前三个工作日
D. 前一个月
[单项选择]根据《关于进一步加强大型商业保险及各类投标业务管理的通知》，下列哪项业务不需要进行事前报告与事后核查（）。
A. 单笔大型商业保险保险金额超过5亿人民币
B. 单笔大型商业保险保费超过50万人民币
C. 机动车辆保险机动车在40辆以上100辆以下的
D. 机动车辆保险机动车保费超过40万人民币
[多项选择]挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）
A. 账户余额≥5万
B. 书面、密码双重挂失
C. 办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作
D. 长期未发生交易
[多项选择]联网核查身份信息系统可以通过（）方式进行联网核查。
A. 链接登陆
B. 直接登录
C. 行内核心系统
D. 个人征信系统
[判断题]商业银行对理财客户进行的产品适合度评估既可在营业网点当面进行，也可通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。
[多项选择]BoEing系统联网核查功能优化后业务规则发生变化，以下情况应进行人行核查（）。
A. 客户提供证件本一级分行未留存
B. 客户提供证件有效期新于本一级分行已留存证件有效期
C. 本一级分行已留存证件有效期旧于全行最新有效期
D. 本一级分行留存客户信息核查结果为“公民身份号码与姓名一致，但不存在照片”、“公民身份号码存在，但与姓名不匹配”和“公民身份号码不存在”
[多项选择]客户可通过以下（）途径到招商银行网点申请办理口头挂失。
A. 柜台
B. 电话
C. 信函
[简答题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应如何处理？
[多项选择]一级分行是事后监督的管理单位，负责辖内各级机构事后监督工作的管理，以下哪些属于一级分行要进行事后监督管理的内容（）
A. 从业人员素质检查
B. 业务规范监督
C. 业务管理行为规范检查
D. 国际业务系统与外汇局系统的报表信息核对
[单项选择]未按实地核查计划进行实地核查的，以下处理，不正确的是（）。
A. 企业无正当理由，造成未按企业实地核查计划进行实地核查的，由企业承担后果，按企业审查不合格处理
B. 审查组无正当理由，造成未按企业实地核查计划进行实地核查的，由审查组承担后果，追究审查组长的责任和相关直接责任人的责任；由产品审查部或省级许可证办公室视情况另行制订企业实地核查计划，组织实地核查
C. 由于不可抗力的原因，造成未按企业实地核查计划进行实地核查的，由产品审查部或省级许可证办公室视情况另行制订企业实地核查计划，组织实地核查
D. 以上都不对
