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[多项选择]各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
A. 印鉴与预留银行印鉴相符
B. 经办人员身份证明
C. 各要素是否齐全、清晰、准确
D. 付款单位账户上是否有足够资金
[单项选择]客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。
A. 向经办柜员提供本地借记卡
B. 向经办柜员提供本地借记卡号和密码
C. 向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件
D. 向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件
[单项选择]个人客户办理现金或转账汇款时，需要填写（）。
A. 个人现金凭证
B. 个人转账凭证
C. 个人汇款凭证
D. 个人电汇凭证
[单项选择]客户办理异地汇款（非珠三角地区），应填写（）
A. 支票
B. 结算业务委托书
C. 银行承兑汇票
D. 进帐单
[单项选择]分行在办理外汇清算付汇业务时，应认真审核付款指令，引导客户和业务对手行选择合适的、标准的、直通的（）。
A. 清算路径
B. 收款人账号及户名
C. 付款人账号及户名
D. 账户行信息
[单项选择]客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。
A. 1
B. 3
C. 5
[多项选择]客户办理转账汇款业务可通过渠道办理（）
A. 营业网点
B. 网上银行
C. 电话银行
D. 手机银行
E. ATM
F. 自助终端
[多项选择]客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
A. 姓名
B. 电话
C. 地址
D. 用途
E. 身份证类型及号码
F. 职业
[多项选择]某客户于工行柜面办理个人汇款20000元人民币，根据现行汇款直通车收费标准，有可能收取客户（）手续费。
A. 0元
B. 15元
C. 25元
D. 50元
E. 100元
[单项选择]境内个人客户办理个人网银西联汇款发汇日累计付款限额为等值（）。
A. 15000美元
B. 20000美元
C. 30000美元
D. 50000美元
[多项选择]有权机关人员办理账户冻结业务时，协助行应认真审核（）。
A. 执行机关是否为有权冻结机关
B. 执行人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证
C. 被执行单位的账户是否为网点账户，账号、户名是否相符，账号、户名、大小写金额及相关法律文书上的内容是否一致
D. 协助冻结存款通知书上的冻结金额是否是确定的
[多项选择]在受理与审核代收代付业务时，应严把客户业务授权关，经办人员应认真确认及保留（）
A. 客户有效身份资料或单位有效证明
B. 经单位授权的业务申请人身份资料
C. 批量代发代扣客户身份资料
D. 与客户签订的授权协议书
[多项选择]法院人员办理扣划账户款项业务时，协助行应认真审核（）。
A. 执行机关是否为有权扣划机关
B. 协助扣划存款通知书与扣划裁定书或扣划决定书是否为县团级以上人民法院及其他有权机关签发，与生效法律文书副本的内容是否相符
C. 被执行单位的账户是否为网点账户，账号、户名是否相符，大小写金额是否一致，相关法律文书是否齐全
D. 执行人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证
[单项选择]企业网银客户可以通过网上银行向个人客户办理汇款业务吗（）
A. 可以，但是在5万元以上时必须注明用途
B. 可以，但是只能办理10万以下的业务
C. 不可以
[单项选择]办理漫游汇款汇出、兑付及退汇均使用（）凭证，由客户在背面填写业务要素，是柜员办理漫游汇款业务的依据。
A. 个人业务凭证
B. 结算业务凭证
C. 个人业务存款凭条
D. 特种转账凭证
[单项选择]个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记，（）负责审核客户个人信息。
A. 账户开户行
B. 账户开户行所对应的西联汇款网点
C. 二级分行指定机构
D. 网银注册行所对应的西联汇款网点
[多项选择]受理各类挂失或解挂业务时，应认真审核客户身份，如遇可疑帐户（）。
A. 可通过核对开户时预留的地址核实
B. 可通过核对开户时预留的电话核实
C. 可通过核对开户时预留的家属姓名核实
D. 必要时与开户笔迹.身份证明复印件核对
[多项选择]会计主管或指定人员协助有权机关执行人员办理账户解冻业务时，应认真审核的证件有（）。
A. 原冻结机关执行人员出示的本人工作证
B. 原冻结机关执行人员出示的本人执行公务证
C. 原冻结机关执行人员出示的本人身份证
D. 原冻结机关解除冻结存款通知书
[多项选择]会计主管或指定人员协助法院执行人员办理扣划账户款项业务时，应认真审核的证件有（）。
A. 有权机关执行人员出示的本人执行公务证
B. 有权机关执行人员出示的本人工作证件
C. 协助扣划存款通知书
D. 人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或其他有权机关出具的扣划决定书
