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[多选题]反洗钱管理部门负责牵头开展洗钱风险管理工作，统筹推动落实各项反洗钱工作，主要履行的职责有（ ）
A. 起草洗钱风险管理制度
B. 建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，在绩效考核中设置反洗钱工作考核指标及权重
C. 建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱风险管理工作
D. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
[单选题]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行
A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员;
B.被约见人;
C.单位负责人;
D.部门负责人
[多选题]本行反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求分支机构和相关附属机构提供（ ）相关信息。
A. 客户
B.交易
C.账户
D.与洗钱风险管理
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前( )送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等
A.5日;
B.10日;
C.1日;
D.2日;
[多选题]支付系统参与者有下列（ ）行为的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。
A.变更通过支付系统办理业务的权限
B.变更支付系统行名行号信息
C.变更参与者类型、接入节点或接入方式
D.变更接入支付系统的物理环境或接口软件
E.变更支付系统数字证书
[单选题]支付系统参与者发生下列（ ）情形的，应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.对支付系统管理的意见和建议
B.发生与支付系统业务相关的风险案件
C.支付系统相关业务管理和运行环境的重大变更
D.与支付系统相关的应急演练实施情况
[多选题]支付系统参与者实施下列行为的，应当提前10个工作日报中国人民银行或其分支机构备案。（ ）
A.制定或修改支付系统相关应急处置预案
B.开展与支付系统相关的应急演练
C.需要临时退出登录小额支付系统
D.需要临时退出登录网上支付跨行清算系统
[多选题]支付系统参与者发生下列（ ）情形的，应立即报告中国人民银行或其分支机构，并及时报告应急处置进展情况。
A.因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件等导致不能通过支付系统正常办理业务
B.因参与者业务系统发生故障导致通过支付系统办理业务出现异常
C.参与者系统与支付系统之间的连接出现异常
D.参与者系统与支付系统之间的安全保密机制出现问题
[判断题]直接参与者应当于每年度结束后15个工作日内，向中国人民银行或其分支机构报送本参与者上年度通过支付系统办理业务情况。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]( )风险作业，相关地市级单位或建设管理单位分管领导或专业管理部门负责人应到岗到位；省公司级单位专业管理部门应按有关规定到岗到位。
A. 四
B. 三
C. 二
D. 五
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]（ ）是我国的反洗钱行政主管理部门。
A.财政部
B.公安部
C.中国人民银行
D.中国银监会
[多选题]《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理（ ）、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
A.策略
B.政策
C.程序
D.风险评估制度
[单选题]反洗钱业务条线管理部门的主要职责包括()。
A.及时与人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况
B.参与大额与可疑交易数据报送系统的开发，确保本业务条线产品的反洗钱数据能够全面、准确和及时的采集
C.研究国内外同业反洗钱工作开展情况
D.负责组织反洗钱的培训与宣传工作
[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
