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[判断题]判断题客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是,需了解同时开立多个账户的原因,并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户的重要关联人包括:
A. 股东
B. 受益所有人
C. 账户授权签署人
D. 联系人
E. 董事
[判断题]对于离岸客户，应开展持续的身份识别，定期及必要时了解其主体合法存续状态，关注客户及其重要关联人、日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可为“离岸经贸业务企业名单”内的客户办理离岸经贸业务，无论客户是否为我行报送。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户应定期年审，离岸客户的年审宽限期为年审到期日后一个月。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人、账户授权签署人、联系人等。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户信息变更包括一般事项变更和重要事项变更。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户分为“重点客户”、“常规客户”、“合规关注客户”三类。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对于离岸客户,应开展持续的身份识别,定期及必要时了解其主体合法存续状态,关注客户及其重要关联人、日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务”,是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押,为境内符合条件的借款人向我行申请离岸直贷融资提供担保的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题" 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务”,是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押,为——符合条件的借款人向我行申请离岸直贷融资提供担保的业务。
A.境外
B.境内
C.境内外
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[单选题] 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务,是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押,为——符合条件的借款人向我行申请离岸直贷融资提供担保的业务。
A.境外
B.境内
C.境内外
