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[单选题]依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》,类个人账户非绑定账户转入资金存入资金日累计限额合计为( )
A.5000元;
B.1万元;
C.2万元;
D.3万元
[多选题]商业银行应当根据中国人民银行的有关规定,制定相关( )等方面的内部管理制度和操作规程,并报中国人民银行备案。
A. 信用信息报送
B.查询和使用
C.安全管理
D.异议处理
[多选题]根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。
A.户口簿
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.结婚证
E.
F.
[判断题]金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[填空题]TONG-同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一人开立( )个允许非绑定卡入金的Ⅲ类账户。
[判断题]境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户和个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行关于印发〈金融统计事项报备制度〉的通知》，关于金融统计制度落实情况的报备，主要包括以下方面( )：
A.人民银行下发的金融统计制度的落实方案
B.会计制度、会计科目设置情况和会计科目及账户说明
C.人民银行‘全科目’统计指标与会计科目、有关业务系统的对照关系
D.通过核销、剥离、置换等方式集中处置不良贷款
E.以上都是
[判断题]个人人民币银行存款账户根据功能不同分为个人人民币银行结算账户和个人人民币银行非结算账户；
A.正确
B.错误
[单选题]根据《浙江省银行业协会关于进一步强化落实企业授信联合会商机制的通知》明确，列入()类的企业由各债权银行按信息共享原则开展松散型的联合授信管理，在企业基本面未发生变化的情况下可不进行会商。
A.A、扶强
B.B、帮困
C.C、出清
D.D、扶贫
[多选题]个人银行存款账户根据币种不同分为个人___银行存款账户和个人__银行存款账户
A.人民币
B.外币
[单选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户与( )使用的有关规定办理。
A.个人资本账户
B.个人储蓄账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
[单选题]Ⅱ类银行卡账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金日累计和年累计限额为( )
A. 5000元 50000元
B. 10000元 100000元
C. 10000元 200000元
D. 10000元 50000元
[多选题] 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.存款人真实意愿的表示
C.身份证件的有效性
D.单位、住所的真实性
[判断题]根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码重置等激活手续前，该银行账户（）。
A.只收不付
B.不收不付
C.只付不收
D.单项冻结
