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[单项选择]针对不同风险等级的企业,实行()、精准化动态监管。
A. 相同
B. 相似
C. 差异化
[单项选择]结核感染控制层级的优先顺序()。
A. 环境工程、个人防护、管理控制
B. 个人防护、管理控制、环境工程
C. 个人防护、环境工程、管理控制
D. 管理控制、环境工程和个人防护
[单项选择]针对不同风险等级的企业,确定()的执法检查频次、重点内容等。
A. 相同
B. 相似
C. 不同
[多项选择]电网风险预警,针对不同风险等级,提出()等要求
A. 特保
B. 特巡
C. 巡视
D. 现场实时监视
[判断题]客户通过企业网银只能购买与客户风险等级匹配的理财产品,禁止购买产品风险等级超过客户风险等级的理财产品。
[单项选择]风险控制文档是针对识别出的风险的末级子流程,以()的形式完整体现风险类别、风险描述、控制目标的类型、控制目标具体描述、现有控制措施、控制方法、控制类型、控制频率、控制实施证据、控制文件的文号及名称等内容的文档。
A. 附录
B. 图案
C. 表格
D. 文字
[单项选择]企业面临风险多样,员工福利需要针对企业人员损失风险进行相关管理。企业人员损失风险的种类包括()。①人员死亡风险②丧失劳动能力风险③泄密风险④辞职风险⑤解雇风险⑥养老风险
A. ①③④⑤⑥
B. ①②④⑤⑥
C. ②③④⑤⑥
D. ①②③④⑤⑥
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行持续监测,适时调整()。
A. 客户等级
B. 洗钱风险等级
C. 客户分类
D. 洗钱归类
[单项选择]税务机关在风险管理过程中,针对纳税人不同风险等级会采取不同的风险应对策略,下列不属于税收风险应对策略的是()
A. 纳税服务
B. 风险提醒
C. 实地检查
D. 税务稽查
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的()措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行持续监测,适时调整洗钱风险等级。
A. 鉴别和掌握
B. 分析和整理
C. 识别和监控
D. 识别和处理
[单项选择]针对不同风险等级客户采取()的识别和监控措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行持续监测,适时调整洗钱风险等级。
A. 个性化
B. 差异化
C. 普遍化
D. 特殊化
[单项选择]针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行(),适时调整洗钱风险等级。
A. 持续监测
B. 连续跟踪
C. 周期回访
D. 定期维护
[单项选择]针对某项业务风险大,超出企业风险容忍度,企业决定取消该项业务,该企业对这一风险采取的风险管理策略是()
A. 规避风险
B. 降低风险
C. 转移风险
D. 承受风险
[判断题]电网工程施工安全风险类别分为固有风险、动态风险。
[单项选择]企业应基于危害辨识进行风险的评估,风险评估类别包括()。
A. 基准风险评估、基于问题的风险评估、及时的风险评估
B. 全面风险评估、基于问题的风险评估、及时的风险评估
C. 全面风险评估、基于问题的风险评估、持续的风险评估
D. 基准风险评估、基于问题的风险评估、持续的风险评估
[判断题]针对较高风险等级个人理财产品的介绍和风险揭示过程应全程录音、录像,记录销售人员对产品关键交易信息及风险提示,以及客户对上述提示明确表示“清楚明白或同意”的确认过程。
[多项选择]企业应根据风险评估的结果制定针对性的风险控制措施,并按照以下风险控制层次选择风险控制措施:()
A. 消除
B. 替代
C. 转移
D. 工程
E. 隔离
F. 行政管理
G. 个人防护
[单项选择]营销风险按照等级可以分为“特高风险、高风险、中风险、低风险、()”。
A. 可接受的风险
B. 可承受的风险
C. 细小的风险