更多"按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资"的相关试题:
[单项选择]各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。
A. 在人民银行检查时
B. 在反洗钱数据报送时
C. 随时、完整
D. 在10年内
[单项选择]余额对账单等对账资料应按照华夏银行会计档案管理规定，作为重要会计档案专夹保管，定期装订，按（）归档。
A. 年
B. 月
C. 季
D. 半年
[单项选择]地区资产保全中心应按华夏银行信贷档案管理制度的规定，在办理完以资抵债手续并纳入抵债资产科目核算后，相关以资抵债档案材料要及时、完整移交（）集中管理。
A. 分行合规部门
B. 分行档案室
C. 地区授信管理中心
D. 分行会计部门
[单项选择]《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，指定客户资料档案管理员负责（）。
A. 学习档案
B. 管理档案
C. 登记档案
D. 整理档案
[单项选择]对于客户使用网络和业务的有关信息，相关单位应按照法律规定和电信监管部门的技术规范予以记录和妥善保存，相关信息应至少保存（）
A. 30日
B. 45日
C. 60日
D. 75日
[单项选择]办理国内信用证委托代付业务的调查、审查要求按照（）相关规定执行
A. 买方融资业务管理办法
B. 卖方融资业务管理办法
C. 国内信用证管理办法
D. 打包贷款管理办法
[单项选择]保险公司应当按照保监会的要求妥善保管业务经营活动的完整账簿、原始凭证和有关资料，保管期限自保险合同终止之日起计算（）。
A. 保险期间在一年以下的保管期限不少于3年
B. 保险期间在一年以下的保管期限不少于5年
C. 保险期间超过一年的保管期限不少于5年
D. 保险期间超过一年的保管期限不少于8年
[单项选择]建立劳动者（）档案，并按照有关规定的期限妥善保存。
A. 体检结果
B. 健康损害
C. 职业健康检查结果
D. 个人职业健康监护
[多项选择]保险公司应当按照国务院保险监督管理机构的规定妥善保管业务经营活动的（）。
A. 完整账簿
B. 原始凭证
C. 有关资料
D. 保险合同
[填空题]快递企业停止经营快递业务的，应当书面告知（），交回（），并对尚未投递的快件按照（）的规定妥善处理。
[单项选择]用人单位应当为劳动者建立（）档案，并按照规定的期限妥善保存。
A. 职业健康检查
B. 职业健康监护
C. 定期健康检查
D. 健康检查
[单项选择]煤矿企业应当为从业人员建立（）档案，并按照规定的期限妥善保存。
A. 职业卫生
B. 职业病
C. 职业健康监护
[多项选择]在系统退服过程中，相关单位应按照公司相关规定对受到保护的数据信息进行妥善（），确保不发生信息安全事件。
A. 转移
B. 转存
C. 销毁
D. 损坏
[判断题]用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。
[单项选择]按照规定的业务处理程序对某一时期的各类重要业务进行检查，确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行，以判断内部控制的遵循情况，属于（）
A. 功能测试
B. 抽样测试
C. 业务测试
D. 压力测试
[判断题]各种账簿必须按照国家统一规定的保存年限妥善保管，保管期满后可以销毁。
[单项选择]保险公司应当按照国务院保险监督管理机构的规定妥善保管业务经营活动的完整账簿、原始凭证和有关资料。账簿、原始凭证和有关资料的保管期限，自保险合同终止之日起计算，保险期间在一年以下的不得少于（），保险期间超过一年的不得少于（）。
A. 二年；十年
B. 五年；十年
C. 五年；八年
D. 三年；十年
[单项选择]保险公司应当按照国务院保险监督管理机构的规定妥善保管业务经营活动的完整账簿、原始凭证和有关资料。自保险合同终止之日起计算，保险期间超过一年的，其保管期限不得少于（）
A. 十年
B. 两年
C. 五年
D. 八年
