更多"当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实"的相关试题:
[单项选择]当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A. 1万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。
A. 不予办理汇款业务
B. 华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称
C. 需明确收款人住所后办理汇款业务
D. 先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
[单项选择]境内A银行收到一笔境外汇来的款项，并按要求将该款项以原币形式划转到收款人在境内B银行开立的账户，则该收款人应（）办理申报。
A. 在A银行办理国际收支间接申报
B. 在B银行办理国际收支间接申报
C. 无需办理国际收支直接申报
D. 同时在A、B银行办理国际收支间接申报
[单项选择]当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A. 100美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 1万美元
[单项选择]跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
A. 2000
B. 1500
C. 1000
D. 5000
[多项选择]根据合理定价原则，信用社应通过（）确定抵债金额
A. 评估机构进行评估
B. 与债务人、担保人或第三人协商
C. 要求法院公平合理确定
D. 要求仲裁机构公平合理确定
[多项选择]混凝土基础浇筑中，浇筑高度在2m以上时，应通过（）下料。
A. 漏斗
B. 串筒
C. 溜槽
D. 搅拌车
[判断题]35kV变压器出厂验收额定电压下的空载损耗超过初次空载损耗10%及以上时，不应通过。
[单项选择]由于向人行/同业上缴的金额未必等于对方实际接收的金额，因此必须通过（）交易完成对实际缴款金额的确认。
A. 从人行/同业领入现金（027045）交易
B. 现金上缴人行/同业（021091）交易
C. 上缴人行/同业回单确认（021008）交易
D. 上缴人行/同业回单确认冲正（021108）交易
[单项选择]拍卖抵债金额（）以上的单项抵债资产应通过公开招标方式确定拍卖机构。
A. 1000万元
B. 1000万元（含）
C. 500万元
D. 500万元（含）
[单项选择]客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。
A. 1
B. 3
C. 5
[单项选择]汇划金额在2万元以上的跨行同城支付业务应通过以下哪个系统办理（）
A. 行内汇划
B. 大额支付系统
C. 小额支付系统
D. 同城清算系统
[多项选择]交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
A. 录入办理人的姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 经办人姓名
[单项选择]拍卖抵债金额1000万元（含）以上的单项抵债资产应通过（）方式确定拍卖机构。
A. 询价
B. 内部招标
C. 指定
D. 公开招标
[单项选择]对于OSC的2M接收模块，接收灵敏度是误码率达到（）时接收模块接收的光功率的最小值。
A. 10-9
B. 10-10
C. 10-11
D. 10-12
[单项选择]轮机长在组织机舱工作时也应注意机舱人员的培训工作，应通过培训工作使机舱人员达到各类人员（）的要求的水平。
A. 无具体要求
B. 最低知识
C. 一般知识
D. 最高知识
[单项选择]接收灵敏度是指误码率达到（）时,接收机平均光功率接收的最小值.
A. 1012
B. 43014
C. 43020
D. 106
[单项选择]接收过载光功率是当误码率达到（）时接收模块接收的光功率的最大值
A. 10-9
B. 10-10
C. 10-11
D. 10-12
[判断题]投保了车辆损失保险的机动车发生多次事故，累计赔偿金额达到保险金额时，保险合同自动终止。
