题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-13 14:40:32

[单项选择]办理代发工资必须留存客户()复印件或影印件。
A. 身份证件
B. 二代身份证
C. 护照
D. 户口簿

更多"办理代发工资必须留存客户()复印件或影印件。"的相关试题:

[单项选择]在中国民生银行办理代发工资业务的单位需与中国民生银行签订代发工资协议,用途必须为()。
A. 只能为工资
B. 只能为奖金
C. 工资或奖金均可
[多项选择]A公司法人于2016年8月1日到兴业银行办理代发工资业务,代发工资人数为50人,兴业银行柜员操作CPS前台系统“11141-批量开折/存单”流程需受理的单据为()
A. 代发工资协议
B. 转账支票(或特种转账借方凭证)
C. 进账单
D. 批量开户的清单
[单项选择]柜面办理代发工资业务,农业银行应与委托单位签订代发工资协议。农业银行审定合格后,由()或以上机构有权签字人签字,并加盖相应机构的公章。
A. 一级支行
B. 开户网点
C. 任一网点
D. 二级分行
[单项选择]未在中国民生银行开户的客户如需办理代发工资业务需通过()过渡户办理。
A. 24101-代发工资
B. 24102-代发工资
C. 24103-代发工资
D. 24104-代发工资
[单项选择]代发工资客户贷记卡申请主体资格要求客户在成都农村商业银行股份有限公司办理代发业务()(含)以上。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
[单项选择]A公司法人来兴业银行办理代发公司业务,客户助理发起代发工资处理方式为“2-异步处理”时,代发总户数不得超过()户。
A. 1000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务,应登陆联网核查系统核对客户()。
A. 身份证
B. 护照
C. 户口簿
D. 有效身份证件
[单项选择]办理代发工资业务时,在下列哪个环节实现工资款存入存折或借记卡()。
A. 建立批次
B. 明细维护
C. 建立绑定
D. 批量提交
[单项选择]代发工资客户申领丰收贷记卡,月均代发工资()元以上的客户可申请金卡。
A. 5000
B. 6000
C. 7000
D. 8000
[单项选择]对在工商银行月均代发工资额在1000(含)-2000元的代发工资客户,可根据年代发工资额的()%核定信用卡预审批额度。
A. 50
B. 40
C. 30
D. 20
[多项选择]根据民生银行代发工资操作流程规定,在客户提供纸质清单代发工资时,正确的操作是()
A. 支行客户助理应审核客户所提供资料是否由单位封包并在封口处加盖预留印鉴
B. 经办人可单人与客户当面拆封,并检查资料是否完整、齐全
C. 生成电子数据时可使用“XBANK7654”批量文件录入也可根据代发工资纸质清单内容,使用代发工资数据录入程序导入
D. 复核人应将打印完成的交易清单与客户提交的代发工资纸质清单进行勾对并签章确认
[单项选择]代发工资客户贷记卡申请要求单位在成都农村商业银行股份有限公司代发工资规模总户数不得少于()户。
A. 60
B. 30
C. 200
D. 20
[单项选择]代发工资客户申领丰收贷记卡初始信用额度不超过月均代发工资额的()倍,最高不得超过5万元。
A. 1.5
B. 2.5
C. 2
D. 3
[判断题]“224799-990031代发工资挂账资金”主要用于核算兴业银行代发工资过程由于工资清单不符等原因导致的挂账款项。
[多项选择]关于代发工资客户办理薪金理财A款业务,以下哪些说法正确?()
A. 每个客户只能签约一次
B. 每个客户可以同时签多个约
C. 客户名下的任意借记卡都可签约
D. 客户名下代发工资卡才可签约
E. 一张借记卡只能签约一次
[单项选择]代发工资业务,委托单位应从其银行()账户上划转代发工资资金。
A. 基本账户
B. 一般专户
C. 专用账户
D. 以上都可以
[多项选择]根据民生银行代发工资操作流程规定,在代发工资不成功时,正确的操作是()
A. 如为柜员录入错误造成的,可直接凭代发工资纸质清单的内容为准进行修改后重新入账
B. 如为与客户提交的代发工资纸质清单一致但记账不成功的,无需通知代发单位,可即刻退回其客户账
C. 如为个人入账账户状态异常等情况造成未能成功入账的,应查询挂账款项,并与代发工资单位取得联系是否退回代发单位客户账
D. 未成功入账款项仍挂26112科目下专户,将不成功清单与客户提交的工资明细单进行核对
[单项选择]按照电子银行个人客户市场定位,代发工资客户需求是()
A. 看重业务的时尚性、便捷性,对费用等相对比较敏感
B. 希望无论身处何地都能查看行情,第一时间交易,对费用较不敏感
C. 着重业务办理的私密性、便捷性、准确性、高效性,对投资理财及个性化服务的需求较多
D. 由于不直接面对银行,因而更看重银行提供的电子银行产品的功能强大以及易用性
[单项选择]按照电子银行个人客户市场定位,客户经理对代发工资客户的营销突破点是()
A. 增值服务
B. 进校营销
C. 理财需求
D. 公私联动

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码