题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-14 09:31:59

[单项选择]营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、()、预留电话座机等进行调查。
A. 企业住址
B. 经营规模
C. 主营业务
D. 以上均是

更多"营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、()、预留"的相关试题:

[单项选择]机构变更单位业务部门确定机构设置方案后,应在方案正式生效前()个工作日通知同级财务会计部门在IFAR系统中进行会计主体维护。
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]BoEing系统中对外营业机构名称原则上应与()保持一致,因特殊需要开立的对外营业机构,应在机构名称前增加明确的前缀标识。
A. 开户许可证
B. 营业执照
C. 组织机构代码证
D. 金融许可证
[单项选择]调整相符后,营业机构应在余额对账单上注明调整结果、调整日期,由营业机构()签章,并加盖会计业务专用章后,及时交分行会计部对账人员回复客户,并与其他余额对账单一并保管。
A. 营业室经理
B. 经办人员
C. 营业室经理和经办人员
D. 以上均不对
[多项选择]严禁在受理()时不要求企业提供营业执照原件;不核查申请单位营业执照和组织机构代码证信息的真实性;不核实法定代表人授权书的真伪;不联网核查单位法定代表人、被授权人以及临时验资账户投资人的身份信息。
A. 企业开户
B. 法定代表人变更
C. 挂失补办印鉴
D. 更换预留法人印章
E. 企业销户
[单项选择]营业机构遗失空白印鉴卡应在()小时内逐级上报一级分行。
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
[单项选择]考评机构应在()个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查对核查通过的企业启动考评并在接到申请的25个工作日内完成对企业的考评。
A. 25
B. 10
C. 5
[单项选择]考评机构应在()个工作日内完成对企业申请材料的真实性和符合性的核查,对核查通过的企业启动考评
A. 7个
B. 5个
C. 9个
D. 3个
[简答题]怎样审计营业税及附加的真实性?
[简答题]怎样审计营业外支出的真实性?
[简答题]怎样审计营业外收入的真实性?
[单项选择]营业机构在向客户出售支票时,应在支票()加盖支付系统行号,同时须加盖客户在华夏银行开立的银行账号。
A. 右侧
B. 左侧
C. 任意位置
D. 背面
[简答题]怎样审计其他营业收入的真实性?
[单项选择]银行经营结售汇业务期间,如发生机构更名、营业地址变更等情况,应在机构信息变更正式确认后的()个工作日内,向国家外汇管理局及其分支局办理备案。
A. 5
B. 10
C. 20
[单项选择]各营业机构应在《保险兼业代理许可证》有效期满前()个月申请办理换证事宜。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[单项选择]在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查()的信息是否完整。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 汇款人和收款人
D. 代理人
[单项选择]准贷记卡持卡人申请换卡的,营业机构应在接到申请之日起()内完成。
A. 7日
B. 7个工作日
C. 10日
D. 10个工作日
[多项选择]下列应交的各种税费,应在“营业税金及附加”科目核算的有()。
A. 消费税
B. 增值税
C. 资源税
D. 教育费附加
[单项选择]各级基层营业机构应在会计印章暂停使用或作废()日在“会计业务印章管理系统”中做印章缴回,并及时将印章实物上交分行营运管理部。
A. 当日
B. 次日
C. 三日
D. 五日
[多项选择]农行某营业机构柜员为掩饰短款的事实,在进行柜员尾箱账实核查时,柜员之间进行了短款金额的非真实性现金内调交易。请指出该营业机构柜员违反的条款及应给予的处分档次()。
A. 柜员之间“空调”现金,空库、白条抵库或空库虚增存款的
B. 营业库款遗留库外的
C. 记大过至开除处分
D. 记过至开除处分

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码