题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-13 17:03:38

[单项选择]银行对公结算账户销户收回的重要空白凭证须(),并登记“待销毁登记簿”。
A. 划线作废
B. 剪下号码
C. 切角注销
D. 破坏暗记

更多"银行对公结算账户销户收回的重要空白凭证须(),并登记“待销毁登记簿”。"的相关试题:

[单项选择]银行对公结算账户销户时,应收回()及客户购买而尚未使用的重要空白凭证。
A. 开户申请书
B. 印鉴卡
C. 授权书
D. 支付密码器
[单项选择]以下关于对公结算账户销户说法正确的是()
A. 从风险可控和银行管理成本的角度考虑,对销户资金余额较小的,基本存款账户单位在提供关联企业、上下级、业务往来关系的书面承诺或证明,可办理2万元(含)以下的非同户名转款(不含转个人结算账户)。
B. 基本存款账户余额在5万元(不含)以下的,企业类单位可凭注销登记证明办理取现,可不提供董事会决议、全体股东签章的资金清算(转出)证明以及股权证明和全体股东签章的对来行办理人员授权委托书。
C. 基本存款账户余额在结算起点以下(10000元[不含])的,非财政预算单位销户可以直接办理取现,个体工商户可以直接取现或转入经营人个人结算账户。
D. 财政预算单位基本存款账户销户,销户资金凭主管部门或财政批文,转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户,也可以支取现金或转入个人账户。
[判断题]银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户销户后10年。
[多项选择]单位银行结算账户销户时,需提交撤销银行结算账户申请书、(),原件及复印件等销户资料。
A. 开户许可证
B. 法人身份证
C. 代理人身份证
D. 委托授权书
[判断题]新系统中,对公存款账户销户后如有需要,仍可再次启用。
[单项选择]人民币个人活期存折结算账户销户时,必须通过()读入账户信息。
A. 刷磁
B. 手动
C. 系统
D. 人工
[多项选择]办理人民币结算账户销户,柜员以下做法正确的是()
A. 要求销户单位交回拟销户账户名下的未用重要空白票据及结算凭证,若存在无法缴回票据,还应列明并注明原因及由此引起的后果由存款人自行负责
B. 销户前,柜员应查询确认客户余额、凭证剩余情况、强制签约关系、债权债务关系、网银管理等,并逐一处理
C. 结息后,将销户资金转入其同户名账户(原则上应转入基本存款账户);紧接着与客户做好对账工作
D. 使用(1602-对公活期结息及销户)交易办理销户手续,通过人行账户管理系统申请撤销或报备等
[单项选择]银行结算账户管理资料保管期限为该账户销户后()年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 永久
[判断题]银期转账的“对公结算账户签约”交易仅能在单位投资者的签约对公结算账户开户行办理。当投资者的签约对公结算账户为冻结状态时,作此交易仍然可以成功。
[多项选择]客户办理结算账户销户时,应向华夏银行提供(),柜员审核无误后,办理支付密码器中指定账号删除手续
A. 法定代表人或单位负责人的身份证件
B. 相应账号下使用的全部支付密码器
C. 书面申请
D. 授权他人办理的,应出具加盖单位公章的法定代表人或单位负责人授权书、被授权人的身份证件
[单项选择]对于己出售给客户,应客户签发错误或结算账户销户时而需要银行对其重要凭证作废时,柜员提交()流程。
A. 手工加盖作废章
B. 上机操作签发作废
C. 上机操作改版作废
D. 以上均不对
[单项选择]单位结算账户销户时填制的两联“特殊业务凭证”需经()审核。
A. 业务经办
B. 业务主办
C. 网点主任
D. 业务主管
[单项选择]在账户管理中,未经审批办理单位结算账户销户的,给予有关责任人员()至记大过处分。
A. 警告
B. 记过
C. 撤职
D. 开除
[单项选择]已在农业银行开立对公结算账户的对公客户,认购申购农业银行理财产品时,无需提供()。
A. 营业执照复印件
B. 预留印章
C. 组织机构代码原件
D. 授权委托书
[判断题]对公保险业务的对象为在宁波银行已开立对公结算账户的公司客户。
[单项选择]活期结算账户销户前查询到有代收代缴业务,处理的正确方式是()。
A. 直接销户
B. 直接退还客户
C. 由客户出具承诺后销户
D. 撤消委托关系后销户
[判断题]银行撤销单位银行结算账户时应在其开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起3个工作日,向中国人民银行报告。
[单项选择]客户撤销个人银行结算账户的,应在办理销户手续后()个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的撤销信息。
A. 2个
B. 3个
C. 5个

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码