更多"对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录"的相关试题:
[单项选择]汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A. 汇款人
B. 收款人
C. 境外机构
D. 境内机构
[判断题]在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
[单项选择]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。
A. 汇出机构
B. 汇款人、收款人
C. 转汇机构
D. 资金汇出地
[多项选择]为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 资金来源
[单项选择]融资租赁登记信息的真实性、完整性和合法性由（）负责。
A. 发起登记的用户
B. 中国人民银行征信中心
C. 中国人民银行征信分中心
D. 中国人民银行
[判断题]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
[单项选择]如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A. 汇款人姓名
B. 汇款人职业
C. 汇款人账号
D. 汇款用途
[单项选择]汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A. 汇款人户名
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 以上均是
[判断题]任何单位和个人可以通过登记文件编号和查询证明编号在登记公示系统对登记文件和查询证明文件的真实性进行验证。
[单项选择]汇款直通车汇款人办理系统内同城、异地个人向个人人民币汇款业务（）。
A. 可到任意营业网点办理
B. 只能到具有实时清算系统的网点办理
C. 只能到具有外汇汇款暨清算系统的网点办理
D. 只能到核算网点办理
[单项选择]速汇款经办网点应准确留存汇款人联系电话，每日勾对速汇款登记簿，发生退汇（或有效期内未解付汇款）时，应及时与（）联系
A. 汇款人
B. 收款人
C. 上级行
D. 人民银行
[单项选择]提供私募基金登记和备案所需的文件和信息，保证所提供文件和信息的真实性、准确性、完整性的是（）。
A. 私募基金投资人
B. 私募基金托管人
C. 私募基金管理人
D. 私募基金份额登记机构
[判断题]放射源申请登记制度的特点：基础性、时间性、真实性、放射性。
[单项选择]（）是指客户在邮局办理汇款业务后，邮局接受汇款人的汇款委托。然后，再由汇款人自行将汇款信息及时告知收款人，并通知收款人到联网网点支取汇款的业务。
A. 自行通知汇款
B. 邮局通知汇款
C. 书信通知汇款
D. 短信通知汇款
[单项选择]华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
A. 通过各种途径查明
B. 要求境外机构补充
C. 拒绝接收汇入款项
D. 作退汇处理
[单项选择]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。
A. 境内机构
B. 境外机构
C. 汇款人
D. 收款人
[单项选择]为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
A. 境外
B. 境内系统内
C. 境内系统外
D. 以上都不对
