更多"银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利"的相关试题:
[单项选择]非法黄金交易一般呈现（）特点。
A. 交易对手极为分散
B. 交易极为频繁
C. 资金接收账户相对固定
D. 以上均是
[多项选择]非法黄金交易公司招揽客户包括（）。
A. 发展代理商
B. 电话营销
C. 招聘操盘手
D. 网络广告、聊天
[单项选择]非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A. 小额分散转入、短时间内大额集中转出
B. 大额集中转入、短时间内小额分散转出
C. 大额集中转入、短时间内大额集中转出
D. 小额分散转入、短时间内小额分散转出
[单项选择]非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
A. 小额整数
B. 大额整数
C. 小额零散金额
D. 大额零散金额
[单项选择]非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。
A. 分散
B. 集中
C. 不固定
D. 以上均不是
[单项选择]非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。
A. 美元
B. 欧元
C. 英镑
D. 加元
[单项选择]非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。
A. 百元
B. 千元
C. 万元
D. 十万元
[单项选择]加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
A. 初次身份识别
B. 持续身份识别
C. 重新身份识别
D. 客户尽职调查
[多项选择]商业银行从事衍生品交易时，风险计量分析包括（）
A. 市值分析
B. 敏感性分析
C. 情景分析
D. 压力测试
E. 风险价值分析
[判断题]进行无折现金存取款交易时，现金分析码可输可不输。
[单项选择]企业发生关联交易以及税务机关审核、评估关联交易时，为提高分析的可靠性，需要采用“四分位区间法”，将获利能力极高或极低的企业排除，将可接受的公平交易范围值限制在（）。
A. 第1/3位的区间内
B. 第1/3位和第2/3位组戌的区间内
C. 第1/2位的区间内
D. 第1/4位和第3/4位组成的区间内
[多项选择]在校学生利用互联网进行（）等非法营利者给予记过处分
A. 盗窃
B. 诈骗
C. 抢劫
D. 敲诈勒索
[单项选择]2016年6月8日，在甲市某宾馆，李某向高某、刘某购买黄金，正当双方准备交易时，被公安局的执法干警当场抓获，当日公安局对李某处以没收购买黄金款人民币8万元及交易工具的处罚，并处罚款1000元。市公安局于2016年7月8日向李某送达处罚决定书，该决定书没有告知被处罚人李某享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。关于甲市公安局的行政决定，下列说法正确的是（）
A. 没收购买黄金款项为行政强制，处以罚款为行政处罚
B. 没收购买黄金款项为行政处罚，处以罚款为行政强制
C. 没收购买黄金款项、处以罚款均为行政强制
D. 没收购买黄金款项、处以罚款均为行政处罚
[单项选择]（）交易可查询账户历史交易明细。交易明细包括：交易类型、交易日期、机构、终端、柜员、交易代码、交易时间、日志号码、授权柜员、交易金额和账户余额等。
A. 400
B. 440
C. 450
[判断题]非法集资借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形式进行。
[单项选择]利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索等非法营利者给予（）处分。
A. 警告
B. 严重警告
C. 记过
D. 留校察看
[单项选择]金融客户在决定进行某项金融交易时，具有明确的目的并且进行认真对比分析计算基础上选择最佳方案，力求趋利避害。这体现的是金融客户需求的哪个特征（）。
A. 诱导性
B. 替代性
C. 波动性
D. 理智性
