更多"华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析"的相关试题:
[单项选择]总行信用风险管理部资产保全中心负责对分行上报的以资抵债申报材料进行审查，并形成审查意见。审查同意的，由总行信用风险管理部资产保全中心提交（）审议。
A. 总行信贷政策委员会
B. 总行授信审批委员会
C. 总行资产风险处置委员会
D. 总行行长办公会
[单项选择]华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. 电子
B. 书面
C. 信函
D. 通报
[单项选择]总行规定上报跨行业务数据统计表的时限为（）个工作日。
A. 2个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
[单项选择]征信数据由总行数据上报用户，报送实行（），即当天发生、变化的信贷业务信息于下一个工作日结束前报送企业信用数据库。人行反馈的错误数据必须在（）个工作日内完成修改并重报。
A. T+1，2
B. T+2，1
C. T+1，1
D. T+2，2
[单项选择]对于不符合报送要求的数据，总行应及时通知所属分行，分行及时修改后重新汇总上报；当日不能按时报送的，最晚于（）之前进行补报。
A. 次日12：00点
B. 次日15：00点
C. 次日17：00点
D. 次日18：00点
[单项选择]分行复核人员对各营业机构提交的数据，再进行校验、汇总，大额交易报告在（）日工作日内上报总行（T为当日）。
A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+3
[多项选择]中国农业银行某分行国际业务人员未及时上报结售汇报表，造成上级农行汇总报总行报表数据缺漏，导致银监通报批评中国农业银行的，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）
A. 未按规定填报上级行要求的各类外汇业务统计报表，漏报、虚报业务数据
B. 未按规定办理国际收支申报的
C. 警告至撤职
D. 记大过至开除
[单项选择]集团客户的有关信息由分行按（）的频次进行统计，通过系统上报总行。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
[多项选择]分行申请参加全国联行需上报总行的材料包括（）
A. 加入全国联行机构的正式申请文件
B. 营业执照复印件
C. 金融许可证复印件
D. 全国联行机构申请表
[单项选择]（）负责汇总校验各分行数据，提交总行。
A. 分行复核人员
B. 支行录入人员
C. 总行汇总人员
D. 总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
[单项选择]华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易报告质量进行审核把关。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
[判断题]开立对外融资性保函只需由一级分行核准即可，无需上报总行核准。
[单项选择]出现以下情况，需要总行对一级分行进行风险预警提示的是（）。
A. 关注类贷款余额月增2000万元
B. 关注类贷款余额年增8500万元
C. 关注类贷款占比月增0.15个百分点
D. 关注类贷款占比年增0.45个百分点
[单项选择]反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。
A. AIAA
B. AM73
C. AI01
D. 反洗钱月度分析表
[单项选择]日常管理中，分行上报的《信贷业务管理系统数据调整申请表》，需要经相关人员、部门审核确认，申请修改账户信息的审核人员中不包括（）。
A. 经办人员
B. 实地见证人员
C. 经办部门
D. 分行主管行长
[单项选择]分行上报优质客户名单须经（）签字推荐。
A. 地区信用风险管理部首席风险官
B. 分行分管行领导
C. 分行公司业务部负责人
D. 总行公司业务部负责人
[多项选择]一级分行出现（）情况，总行需对其进行风险预警提示。
A. 关注类贷款余额月增1000万
B. 不良率月增0.02个百分点
C. 关注类贷款占比年增0.6个百分点的
D. 不良贷款余额月增2000万
[单项选择]因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报送数据的分行，要立即报告总行，并于（）个工作日内以书面形式向总行提交情况说明。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
