[单项选择]银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。
A. 中国人民银行当地分支机构和总行
B. 中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
C. 中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
D. 银监会当地分支机构和总行

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[单项选择]华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个

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[多项选择]根据《中国民生银行分行运营管理工作考核办法》，机构管理重点考核范围是（）
A. 总行标准职能执行情况
B. 内部运营架构设立情况
C. 运营归口管理实施情况
D. 新网点运营管理情况

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[判断题]企业征信系统中的外资银行包括外国银行分行。

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[单项选择]Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
A. 总行反洗钱工作办公室
B. 总行
C. 总行内控合规部
D. 总行办公室

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[单项选择]某银行有着投行业务、零售银行业务、交易销售业务和资金管理业务，相对来说哪个业务条线更加适合使用问卷调查法？（）
A. 投行业务
B. 零售银行业务
C. 交易销售业务
D. 资金管理业务

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[单项选择]Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
A. 半小时
B. 一小时
C. 两小时
D. 三小时

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[判断题]某银行分行员工小陈将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员。这是积极配合监管的有效行为。

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[判断题]外资银行分行如与当地代理银行签署协议，由当地代理银行完成自动柜员机的加钞、收取吞没的银行卡等工作，代理银行负责监管和平帐等工作。

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[单项选择]低信用风险电子银行承兑汇票、行业重点客户、总行及一级分行核心客户办理的电子银行承兑汇票期限最长不超过（）个月。
A. 6
B. 9
C. 12
D. 18

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[单项选择]中国农业银行分行局域网EP区用于（）
A. 本地用户接入
B. 服务器接入
C. 外单位接入
D. 监控接入