更多"大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。"的相关试题:
[单项选择]大额交易和可疑交易数据压缩包内的报文文件格式主要是（）格式。
A. XML
B. EXL
C. PDF
D. RAR
[单项选择]营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核，查看被排除的异常交易及其删除原因，确保被排除的异常交易有合理理由认为其不可疑
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
A. 银监会
B. 总行
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A. 人民银行
B. 银监会
C. 总行
D. 公安部
[单项选择]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A. 分析
B. 监控
C. 识别
D. 审核
[判断题]可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
[单项选择]寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向（）报送。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国保监会
C. 中央银行
D. 中国证监会
[单项选择]大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
[单项选择]华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
A. 公安机关
B. 银监会
C. 人民银行反洗钱监测分析中心
D. 银行业协会
[单项选择]目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A. 逐级
B. 总对总
C. 逐级汇总主报告行
D. 双轨制
[单项选择]Probe测试软件的记录数据的扩展名为（）
A. .isf
B. .idx
C. .gen
D. .tmf
[单项选择]总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 30个
[单项选择]Probe记录数据扩展名为（）
A. .idx
B. .isf
C. .tmf
D. .gen
[判断题]运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
[单项选择]反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
A. 现场
B. 非现场
C. 现场和非现场
D. 远程
[单项选择]可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 公安机关
D. 同时报告总行和人民银行当地分支机构
[单项选择]可疑交易发生后的（）工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
[判断题]银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
[判断题]数据报送人员有篡改数据、泄露数据等违规操作行为的，一般管理员用户应停止其数据报送权限，并通知数据报送用户所在部门处理（）
