更多"各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告"的相关试题:
[单项选择]可疑报告甄别时,甄别状态应选择()。
A. 未甄别
B. 可疑
C. 正常
D. 全部
[单项选择]金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。
A. 类别
B. 重要程度
C. 处理情况
D. 金额
[简答题]在采取措施提高制造业生产率的同时,必须采取增加什么的措施?
[单项选择]相关业务或客户属于监控名单范围的,应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向()当地分支机构及公安机关报告等措施。
A. 中国人民银行
B. 分行反洗钱工作办公室
C. 反洗钱管理机构
D. 总行反洗钱工作办公室
[单项选择]金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
A. 人工识别
B. 自动筛选
C. 系统识别
D. 自动上报
[多项选择]()超过设计许可值,采取措施仍不能恢复正常时,操作人员有权立即采取紧急措施并及时报告有关部门。
A. 操作压力
B. 介质温度
C. 壁温
D. 壁厚
[单项选择]赵经理最近想要采取一些措施提高成本效率,他可以采取的措施是()。
A. 改善质量
B. 筹集资金
C. 调查市场
D. 扩编人员
[单项选择]李经理最近想要采取一些措施提高成本效率,他可以采取的措施不包括()。
A. 减少浪费
B. 提高绩效
C. 改善质量
D. 扩编人员
[判断题]应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。
[单项选择]一级分行在接到总行的风险告知函的()个工作日内就调查情况、存在问题、采取措施向总行报告。
A. 10
B. 15
C. 20
[单项选择]有人说,垃圾是放错位置的资源。我们应该采取措施提高生活垃圾的()。
A. 产生量
B. 价格
C. 利用率
D. 质量
[单项选择]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。
A. 材料
B. 要求
C. 规定
D. 要点
[单项选择]张经理在一家外企工作,最近他打算采取一些措施提高公司的成本效率,他可以采取的措施不包括()。
A. 减少浪费
B. 提高绩效
C. 改善质量
D. 调查市场需求
[简答题]简述从减少机动时间方面采取措施,提高铣削效率。
[简答题]简述从缩短辅助时间方面采取措施,提高铣削效率。
[单项选择] 根据《内河船舶驾驶员值班规则》,在航行中,值班驾驶员()应当果断采取措施,并报告船长。 ①遇雷雨大风威胁航行安全时; ②发现遇险信号时; ③遇交接班时间已到但无人接班时; ④遇主要操纵设备发生故障时。
A. ①②③④
B. ①②③
C. ①②④
D. ①④
[判断题]发现透水预兆时,必须停止作业,采取措施,立即报告矿调度室,发出警报,撤出所有受水害威胁地点的人员。
[单项选择]当660伏检漏继电器殴姆表指示数值在()应采取措施提高电网绝缘电阻,尽量避免自动跳闸。
A. 低于10千欧
B. 低于15千欧
C. 低于30千欧