更多"反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。"的相关试题:
[单项选择]反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。
A. 持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书
B. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证
C. 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书
D. 以上均不对
[单项选择]以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。
A. 反洗钱管理人员
B. 反洗钱专职岗位人员
C. 反洗钱兼职岗位人员
D. 反洗钱负责人员
[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[单项选择]反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 反洗钱行政管理部门
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的（）
A. 无洗钱行为声明
B. 履行反洗钱义务的承诺书
C. 个人大额交易报告
D. 个人资产报告
[单项选择]保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过（）组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。
A. 保险监管机构
B. 上级主管部门
C. 总公司
D. 当地保险行业协会
[单项选择]华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
A. 人行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 分支行
[判断题]岗位资格证书有效期5年，到期后要重新进行岗位资格认证。
[单项选择]由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上（）万元以下罚款。
A. 三十
B. 五十
C. 六十
D. 八十
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A. 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[单项选择]（）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。
A. 分行反洗钱工作办公室
B. 总行反洗钱工作办公室
C. 分行人力资源部
D. 总行人力资源部
[判断题]参加岗位资格认证的人员为工商所在职公务员。
[单项选择]总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
A. 反洗钱工作办公室
B. 反洗钱领导小组
C. 会计部
D. 合规部
[单项选择]负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
A. 总行反洗钱工作办公室
B. 分行反洗钱工作办公室
C. 总行会计部
D. 总行合规部
[单项选择]分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。
A. 管理部门
B. 组织部门
C. 牵头部门
D. 检查部门
[单项选择]如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。
A. 当日
B. 次日
C. 3日内
D. 5日内
