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[单项选择]反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。
A. 文件
B. 函件
C. 邮件
D. 书面
[单项选择]（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由反洗钱工作办公室在会议召开前发出（）通知。
A. 电话
B. 书面
C. 口头
D. 邮件
[单项选择]反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分支行
C. 总分行
D. 总行
[单项选择]开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
A. 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
B. 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C. 统筹管理各专业反洗钱检查工作
D. 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
[单项选择]反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
A. 中国人民银行
B. 总分行
C. 总分支行
D. 反洗钱行政管理部门
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
[单项选择]华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
A. 总行会计部
B. 总行合规部
C. 总行法律事务部
D. 总行办公室
[单项选择]（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
A. 监事会
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱业务部门
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 分管会计行长
B. 董事长
C. 行长
D. 分管合规行长
[单项选择]（）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。
A. 总、分行
B. 总行
C. 分行
D. 支行
[单项选择]反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
A. 反洗钱内控监管中心
B. 反洗钱工作执行小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
A. 董事长
B. 组长
C. 行长
D. 分管副行长
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A. 监督管理
B. 监测分析
C. 数据报送
D. 政策和内控管理
[单项选择]反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
A. 会计部总经理
B. 合规部总经理
C. 总行办公室主任
D. 反洗钱工作办公室主任
[单项选择]根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。
A. 会计部
B. 办公室
C. 反洗钱领导小组副组长
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A. 扣发奖金
B. 不得晋升
C. 处五万元以上五十万元以下罚款
D. 行政处分
[单项选择]华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
A. 总行内控合规部负责人
B. 总行会计部负责人
C. 高级管理层指定人员
D. 董事会指定人员
