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[单项选择]核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知（）日，立即终止交易限制措施。
A. 当
B. 次
C. 三日内
D. 五日内
[单项选择]核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[单项选择]金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。
A. 华夏银行总行
B. 外交部
C. 安理会
D. 中国人民银行总行
[单项选择]（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[单项选择]金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A. 当
B. 次
C. 三日内
D. 五日内
[单项选择]金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应当采取相应的（）。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）
A. 案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
B. 涉及人员及情况
C. 涉案金额及风险情况
D. 案件整改和问责情况
[单项选择]（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
[单项选择]中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 中华人民共和国刑事诉讼法
C. 中华人民共和国民法
D. 支付结算办法
[单项选择]金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A. 当
B. 次
C. 三日内
D. 五日内
[单项选择]为执行安理会的决议，安理会有权（）。
A. 授权某个国家采取军事行动
B. 支持或援助受害国采取对抗措施
C. 对破坏和平者采取军事措施
D. 推翻侵略者的政府
[单项选择]下列机构中，（）不属于管理性金融机构。
A. 中央银行
B. 银监会
C. 开发银行
D. 证监会
[单项选择]按照联合国安理会有关决议，经中国国务院和中央军委批准，中国海军首次派（）等舰艇编队从海南三亚军港起航，赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。
A. “世昌”号
B. “长征6”号
C. “武汉”号
D. “郑和”号
[单项选择]以下不属于金融机构的是（）。
A. 商业银行
B. 典当行
C. 期货经纪公司
D. 保险公司
[单项选择]下列不属于金融机构类客户的是（）
A. 银行类客户
B. 保险公司类客户
C. 基金管理公司类客户
D. 房地产行业客户
[单项选择]下列哪项不属于新型农村金融机构（）
A. 村镇银行
B. 典当行
C. 贷款公司
D. 资金互助社
[判断题]金融监管从对象上看，主要是对商业银行、金融市场监管，而对非银行金融机构则不属于其范围。
[单项选择]下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
