更多"“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露"的相关试题:
[多项选择]兴业银行代客资金交易业务包括但不限于（）
A. 代客人民币汇率交易（人民币汇率即期、远期、掉期交易）
B. 代客外汇买卖（外币对外币汇率即期、远期、掉期交易）
C. 代客贵金属远期交易、代客贵金属掉期交易
D. 代客本外币利率互换、代客期权交易、代客结构化产品等
[单项选择]（）是指商户在商品标题、商品图片中发布包括但不限于外网购物链接等非实际交易内容的行为。
A. 商品标题、图片违规
B. 信息缺失或错误
C. 虚假交易刷销量
D. 商品价格虚高
E. 经营范围不符
[单项选择]（）是指商户存在其店铺头像或其他店铺信息中发布包括但不限于外网购物链接等非实际交易内容的行为。
A. 日常违背承诺行为
B. 店铺不当设置
C. 店铺滥发信息
D. 不正当竞争
[填空题]非实际交易信息是指发布该信息的目的并非用来达成基于淘宝上本店铺的即时的成交。包括但不限于回收置换类信息，以二维码、超链接等形式出现的（）、（）、外部社交网站等信息。
[多项选择]二手房交易托管的资金可以是二手房交易资金的全部或其中部分资金，包括但不限于（）。
A. 定金
B. 首付款
C. 贷款资金
D. 零首付
[多项选择]非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易市场交易的债权性资产，包括但不限于（）。
A. 信贷资产
B. 信托贷款
C. 承兑汇票
D. 应收账款
[单项选择]集团（）框架的基本要素包括但不限于：公司治理、风险管控、内部交易、资本充足性、财务稳健性、信息资源管理和信息披露等。
A. 并表监管
B. 审慎监管
C. 协同监管
D. 混业监管
[多项选择]涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
E. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]会员应对参与交易所市场交易或者其他业务的客户设置准入条件。客户准入条件包括但不限于（）等，法律、行政法规、规章对客户准入条件另有规定的，从其规定。
A. 财务状况
B. 相关市场知识水平
C. 投资经验
D. 诚信记录
[填空题]淘宝用户不得在（）（包括但不限于商品标题、商品描述、商品图片），（）（包括但不限于店铺名，店铺分类，店铺介绍，店铺公告，店铺留言），以及（）和（）等信息发布区块发布禁售商品相关信息。
[单项选择]资金管理检查包括但不限于（）
A. 营收款管理
B. 营业厅尾款管理
C. 代销商营收资金欠款管理
D. 以上都是
[多项选择]收入总额包括但不限于（）。
A. 销售货物收入
B. 提供劳务收入
C. 转让财产收入
D. 营业外收入
[多项选择]合同依据包括但不限于（）。
A. 物资采购计划
B. 产品销售计划
C. 大小修计划
D. 立项审批
[判断题]个人客户交易信息包括但不限于贷款还款情况，逾期情况，信用及现金存取款，消费逾期情况等。
[多项选择]现场巡查包括但不限于下列内容（）
A. 商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
B. 营业执照是否正常有效
C. 是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
D. 是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
E. 核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题
[多项选择]淘宝交互平台包括但不限于（）。
A. 淘宝论坛
B. 阿里旺旺
C. 图片空间
D. 淘宝视频
E. 淘宝直播
F. 微淘
G. 淘宝头条
H. 手机淘宝社区
[多项选择]私人银行理财产品包括但不限于（）
A. 以投资流通股或解禁期在理财产品到期日之前的限售流通股股权收（受）益权的理财产品（含信托计划及其他金融产品）
B. 直接或间接投资于未上市企业股权和上市公司非公开发行或交易股份等的权益类理财产品
C. 与一揽子股票、基金、贵金属、外汇及其他金融衍生品挂钩的结构性理财产品
D. 其他结构较为复杂、风险较高的创新型理财产品等
[多项选择]常见的招聘网站包括但不限于（）
A. 智联招聘（http：//www.zhaopin.com）
B. 前程无忧（http：//www.51job.com）
C. 中华英才网（http：//www.chinahr.com）
D. 卓博人才网（http：//www.jobcn.com）
