更多"委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三"的相关试题:
[单项选择]金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 中介公司
B. 金融机构以外的第三方
C. 担保公司
D. 融资公司
[单项选择]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A. 第三方承担
B. 金融机构
C. 双方共同承担
D. 双方协商承担
[单项选择]委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 金融机构
C. 上级单位
D. 其他
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的。由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 金融机构
B. 第三方机构
C. 金融机构与第三方机构共同
D. 客户
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。
A. 应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B. 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C. 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D. 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
[单项选择]第三方委托管理机构的作用不包括（）。
A. 有利于控制逆向选择和道德风险
B. 有利于减少被保险人与保险公司的摩擦
C. 增进医疗机构的利润
D. 促进保险公司的良性发展
[判断题]丰收卡业务第三方服务方被客户大量投诉或造成严重影响的，应及时向第三方通报并对突发事件进行调查跟踪，视情况终止与第三方合作、追偿相应损失。
[单项选择]第三方委托管理机构（TPA）这种运营模式具有很多优势，但不包括（）。
A. 有利于减少被保险人与保险公司之间的摩擦
B. 有助于改善医疗机构的管理
C. 有助于提升保险公司风险管控能力
D. 有助于增强被保险人的逆向选择能力
[单项选择]张律师在一起合同纠纷案件中，因故与原告赵某解除了委托关系，有独立请求权的李某作为第三方委托张律师作他的诉讼代理人参加本案诉讼，张律师正确的处理方式为（）
A. 不接受李某的委托
B. 在征得赵某的同意后，可接受李某的委托
C. 无须征得赵某的同意，可直接接受李某的委托
D. 因法无明文规定，由张律师自行决定
[判断题]法律可以设定各种行政处罚，行政法规可以设定除行政拘留以外的行政处罚。
[多项选择]第三方委托评估机构一般应事先通知（）的同意，这是执行评估业务的先决条件。
A. 企业各个部门
B. 产权持有者
C. 资产管理者
D. 人力部经理
[单项选择]行政法规可以设定除（）以外的行政处罚。
A. 吊销企业营业执照
B. 吊销许可证
C. 限制人身自由
D. 没收违法所得
[单项选择]第三方物流是指接受客户委托为其提供专项或（）以及系统运营的物流服务模式。
A. 部分的物流系统规划
B. 部分的物流系统设计
C. 全面的物流系统规划
D. 全面的物流系统设计
[单项选择]银证第三方存管签约客户办理变更客户资料但不包括（）
A. 手机号码
B. 通讯地址
C. 家庭电话
D. 证件号码
[单项选择] 健康保险相关服务产业环境包括（）： ①健康管理公司； ②第三方委托管理机构； ③护理机构； ④体检机构。
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
[单项选择]行政机关制定的除行政法规和规章以外的其他规范性文件，在设定行政处罚上（）
A. 对较轻微的处罚有设定权
B. 经法律、法规的授权后有设定权
C. 经国务院授权后有设定权
D. 没有设定权
[判断题]行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
