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[单项选择]中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 10
[单项选择]中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
A. 中国人民银行
B. 需要协助调查的省一级分支机构
C. 本行（部）行长（主任）
D. 本行（部）主管副行长（副主任）
[单项选择]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A. 省
B. 地（市）
C. 县（市）
D. 以上都对
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
A. 中国人民银行总部
B. 营业管理部
C. 省会（首府）城市中心支行
D. 副省级城市中心支行
[单项选择]各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
A. 邮件方式
B. 书面形式
C. 报告形式
D. 汇报形式
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的（）
A. 《货币真伪鉴定书》
B. 《假币收缴凭证》
C. 《假币没收收据》
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后，应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖（）
A. 货币鉴定专用章
B. 鉴定人名章
C. 货币鉴定专用章和鉴定人名章
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在提供货币真伪鉴定服务时，费用（）
A. 收取被鉴定货币总额的1%的手续费
B. 每鉴定一次收取手续费5元
C. 免费
[判断题]中国人民银行或其分支机构实施现场检查时，检查人员少于2人或者未出示执法证的，金额机构有权拒绝。
[单项选择]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（）个工作内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
A. 国家外汇管理局
B. 公安部
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 银监会
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
A. 5
B. 7
C. 1
D. 2
[单项选择]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在受理鉴定时，因情况复杂不能在规定期限内完成的，可延长至（）个工作日。
A. 10
B. 30
C. 40
D. 45
[单项选择]对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
A. 撤销交易
B. 冻结账户
C. 临时止付
D. 报告公安部门
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A. 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[多项选择]按照《中国人民银行分支机构国内公务接待暂行规定》，分支机构建立健全会议审批制度，严格控制会议（）。
A. 数量
B. 种类
C. 会期
D. 规模
