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[单项选择]二、三类集团客户的同一债务人最终认定部门为（）。
A. 地区信用风险管理部
B. 总行公司业务部
C. 总行信用风险管理部
D. 总行公司业务部和总行信用风险管理部
[单项选择]全球通VIP客户认定集团重要客户中所有市委常委认定为（）卡客户。
A. 金卡
B. 银卡
C. 钻卡
D. 普通客户
[单项选择]客户内部评级有效期自系统最终评级认定结果生效之日起计算，客户财务报表采用未经审计的财务报表，以下正确的是（）
A. 内部评级有效期不得超过6个月
B. 内部评级结果等级不得超过B1
C. 内部评级结果等级不得超过B3
D. 除小企业外，内部评级结果等级不得超过B5
[单项选择]全球通VIP客户认定集团重要客户中百强集团关键领导认定为（）卡客户。
A. 金卡
B. 银卡
C. 钻卡
D. 普通客户
[单项选择]主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
[单项选择]华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
A. 公司业务部
B. 个人业务部
C. 国际业务部
D. 以上均是
[单项选择]负责资深客户经理认定的是（）客户经理管理小组。
A. 总行
B. 分行
C. 支行
D. 总分行
[单项选择]（）类客户可以参与企业金融有效基础客户的认定。
A. 个体工商户
B. “关注类”信用客户
C. 首次在兴业银行开立有效账户的企业金融客户（当月）
D. 存量纯理财客户，且财富业务年日均（移动）≥100万
[单项选择]根据内部评级结果，最终评级为9-15级的客户，每（）进行一次定期监控，最终评级为违约等级的客户，每（）进行一次定期监控。
A. 季度；月
B. 一年；半年
C. 半年；月
D. 半年；季度
[填空题]国家产业政策禁止发展，并信用等级为C级，即可认定为（）客户。
[多项选择]在认定时点存在下述情况哪些情况，客户被认定为违约（）。
A. 建设银行对贷款停止计息或将应计利息转入表外核算
B. 由于客户财务状况恶化，建设银行核销了贷款
C. 信贷债务分类为关注
D. 建设银行将贷款出售并承担了账面损失
E. 由于客户财务状况恶化，建设银行同意进行消极重组，对借款合同条款做出非商业性调整
[单项选择]司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]对于信用等级在AAA级（含）以上客户及总行、一级分行认定优势行业重点客户的流动资金贷款审批有效期最长可以为（）。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[单项选择]下列哪些信贷资产分类应报送总行最终认定（）。
A. 单户余额1000万元（含）以上的关注类（含关注1、关注2、关注3）信贷资产风险分类类别在监测期内有调整的，包括正常类向关注类迁徙、关注类向正常类迁徙和关注类内部调整，不含由关注类向不良类迁徙
B. 单户余额500万元（含）以上的次级类（含次级1、次级2）信贷资产风险类别在监测期内有调整的，包括正常类、关注类向次级类迁徙，次级类向上迁徙和次级类内部调整，不含次级类向下迁徙
C. 单户余额100万元（含）以上的可疑类信贷资产风险类别在监测期内有调整的，包括正常类、关注类、次级类向可疑迁徙和可疑类向上迁徙，不含可疑类向损失类迁徙
D. 单户余额100万元（含）以上的损失类信贷资产风险类别在监测期内有调整的，含其他风险类别向损失类迁徙和损失类向其他风险类别迁徙
[单项选择]全球通VIP客户认定集团重要客户中A1类关键领导（分管领导）认定为（）卡客户。
A. 金卡
B. 银卡
C. 钻卡
D. 普通客户
[单项选择]华夏银行私售合伙基金的案例最终认定为（）。
A. 银行违规代销
B. 个人违规代销
C. 第三方机构诈骗
D. 投资者投资损失
[单项选择]全球通VIP客户认定集团重要客户中A1类集团关键领导（行政一把手）认定为（）卡客户。
A. 金卡
B. 银卡
C. 钻卡
D. 普通客户
[单项选择]邮政银行对于持有（）的客户认定为居民个人，持有（）的客户认定为非居民个人
A. 居民身份证；境外永久居留证明
B. 军人、武装警察身份证件；台湾居民来往大陆通行证
C. 中国护照；外国护照
D. 港澳居民来往内地通行证；中国护照且提供境外永久居留证明
[单项选择]国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
