更多"总行反洗钱领导小组应（）向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。"的相关试题:
[单项选择]总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。
A. 全行反洗钱政策和内控制度执行情况
B. 全行反洗钱工作成果
C. 洗钱风险案例报告
D. 反洗钱宣传与培训情况
[单项选择]（）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。
A. 分行
B. 支行
C. 总行
D. 分支行
[单项选择]以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
A. 根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度
B. 组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据
C. 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
D. 督促反洗钱内部控制制度有效实施
[判断题]分支机构因业务需要变更服务信息时应及时报告上级主管部门，由上级主管部门向行长办公室提供服务变动信息。
[多项选择]下列事项需要向总行报告的有（）
A. 发现假存折
B. 发现假美元10张
C. 媒体报道严重失实，造成业务运行新闻危机
D. 监督检查工作中发现资金风险隐患或案件线索的
[单项选择]总行党委会不定期召开，参会人员为（），办公室主任、人力资源部总经理列席会议。
A. 一级支行行长
B. 总行领导班子成员
C. 董事会成员
D. 以上都不对
[多项选择]党委会与行政首长办公会有哪些界限区别：（）
A. 是两种会议的性质不同
B. 是两种会议的议事规则不同
C. 是两种会议的主持人同与会者的关系不同
D. 是参加会议的对象不同
[单项选择]分行在大额交易发生日的（）向总行报告。
A. 下一个工作日12：00前
B. 下一个工作日15：00前
C. 下一个工作日内
D. 第二天15：00前
[单项选择]总行行长办公会原则上每（）召开一次，由行长主持。
A. 日
B. 周
C. 月
D. 季
[单项选择]一级分行在接到总行的风险告知函的（）个工作日内就调查情况、存在问题、采取措施向总行报告。
A. 10
B. 15
C. 20
[多项选择]各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
A. 非现场监管报表
B. 反洗钱工作总结
C. 反洗钱工作检查报告
D. 洗钱高风险客户电子清单
[单项选择]外部人员协助清收表外不良贷款的，必须实行（），由支行以书面形式向总行报告，经总行资产保全部审核，分管行长同意后，方能聘请外部人员协助清收。
A. 事后报备制
B. 预告审批制
C. 事前汇报制
D. 事后审批制
[单项选择]商业银行总行或授权分支机构开发设计的理财产品，应当由商业银行总行负责报告，报告材料应当经商业银行主管（）的高级管理人员审核批准。
A. 人事部门
B. 理财业务
C. 产品设计
D. 风险评估
[单项选择]总行联席办公会不定期召开，由（）主持，会议议题由主持人确定。
A. 董事长
B. 行长
C. 总行办公室主任
D. 分管行长
[单项选择]总行联席办公会不定期召开，由董事长主持。会议议题由（）确定。
A. 主持人
B. 行长
C. 总行办公室主任
D. 分管行长
[单项选择]案件类风险信息报告总行时限在问题发现（）小时内上报
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
[多项选择]中国农业银行某分行贷款客户报告期内新增不良贷款1亿元，未及时向总行报告，造成系列客户贷款严重损失。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 未及时上报风险事件，造成严重后果的
B. 瞒报、指使或包庇他人瞒报风险事件的
C. 记大过至撤职
D. 警告至记过
[单项选择]各级行财审会工作接受上级行财审会的指导、检查和监督。（）会议不得以党委会、行长办公会等会议代替。
A. 贷审会
B. 财审会
C. 行务会
D. 行长会
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
A. 年度反洗钱工作计划
B. 年度反洗钱工作报告
C. 年度工作报表
D. 典型案例分析报告
