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[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
A. 总行与支行
B. 总行与分支行
C. 总行与分行
D. 分行与支行
[单项选择]各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
A. 准确
B. 有效
C. 完整
D. 真实
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
A. 反洗钱工作检查报告
B. 洗钱类型分析报告
C. 风险信息
D. 检查方案
[单项选择]《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
A. 2013-3-1
B. 2013-4-20
C. 2013-4-15
D. 2015-6-16
[多项选择]各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
A. 非现场监管报表
B. 反洗钱工作总结
C. 反洗钱工作检查报告
D. 洗钱高风险客户电子清单
[单项选择]《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《反洗钱非现场监管办法（试行）》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《华夏银行反洗钱管理办法》
[单项选择]各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
A. 培训档案
B. 会计档案
C. 培训记录
D. 培训笔记
[单项选择]《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
A. 反洗钱查控
B. 反洗钱核查
C. 反洗钱协查
D. 反洗钱调查
[单项选择]下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
A. 《中国人民银行行政处罚程序规定》
B. 《中华人民共和国反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
[单项选择]总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
A. 总行反洗钱领导小组
B. 行长
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。
A. 三
B. 一
C. 四
D. 二
[单项选择]华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. 电子
B. 书面
C. 信函
D. 通报
[单项选择]（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
A. 反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱工作办公室
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。
A. 真实性和准确性
B. 准确性和完整性
C. 真实性和完整性
D. 一致性和真实性
[单项选择]各分行上报的季度反洗钱报告，应包含以下内容：（）。
A. 组织架构
B. 制度建设与执行
C. 考核情况
D. 日常执行情况
[单项选择]各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
A. 反洗钱培训档案
B. 员工培训笔记
C. 培训考试成绩
D. 培训签到记录
[单项选择]各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
A. 年度报表
B. 季度报表
C. 反洗钱信息
D. 考勤情况
[单项选择]完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
A. 总行反洗钱工作办公室
B. 总行反洗钱领导小组
C. 董事会
D. 监事会
